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加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部,今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金,經投資人檢舉投訴,台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處執行搜索9處,依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌,漏夜訊問張東穎等4人。訊後向法院聲押禁見張東穎及施姓幹部,劉5萬交保,牛請回。
JPEX官網顯示,JPEX數字資產平台(JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd)是一間持牌並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台,提供泰達幣、比特幣及以太幣等加密貨幣買賣服務,營運總部設於杜拜。
據了解,JPEX在台灣設有辦公室,但未辦理分公司登記,日前有投資人檢舉JPEX涉嫌吸金,調查局及金管會皆有接獲檢舉,交由北檢指揮偵辦。北檢昨天指揮台北市調查處執行搜索被告營業處及被告住居所等9處,晚間訊問張東穎、施、劉、牛等幹部共4人。
訊後,檢察官向法院聲押禁見張東穎及施姓幹部,諭知劉5萬交保,牛請回。
此外,擔任JPEX台灣區代言人的歌手陳零九同受波及,他曾表示自己也有投資,還因此損失了15%,檢調單位日前以證人身分約談陳零九後請回。
香港加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案,香港警方已接獲逾2000人報案,涉款約港幣13億元,不少藝人亦被質疑涉案。
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