防境外資金介入選舉調查局掃蕩地下通匯查獲93億餘元

本文共650字

2023/09/28 15:10:55

聯合報記者房荷庭／台北即時報導

為防制境外不法資金介入選舉，透過跨國地下金融交易市場，或以合法商業行為及第三方支付公司為掩護，作為犯罪集團異地移轉資金或洗錢管道，法務部調查局在本月20日至26日間，配合台灣高等檢察署執行第二波「112年度查緝不法金流專案」，持續掃蕩全台地下通匯業者，及時斬斷犯罪集團不法金流，避免干擾金融交易秩序。

調查局同步偵辦期間，總計查緝18案、搜索15處、約談33人，查獲不法地下通匯金額約93億5359萬餘元、查扣不法所得2060萬元。此外，調查局動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台中市調查處、高雄市調查處、基隆市調查站、新竹市調查站、嘉義市調查站、北部地區機動工作站及南部地區機動工作站等處站偵辦。

調查局指出，台灣受洗錢高度威脅的犯罪共包括：毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博、貪汙賄賂及智慧財產犯罪等十大類型。

調查局偵辦發現，不法跨境資金移轉多出現在台灣與中國大陸或菲律賓、越南等東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式除以傳統匯兌方式將收支帳目相互沖銷外，另有透過開發APP應用程式，提供匯兌服務，向第三方支付業者申請會員，由其提供代收金流服務進行異地資金轉移，掩飾非法犯罪行為。

調查局自7月迄今，持續配合高檢署「選前查緝不法金流專案」，累計查獲近115億元，將持續調查外籍百貨、銀樓及第三方支付公司等高犯罪風險業者，其交易金流有無異常或涉犯不法跨境資金移轉，以維護社會安定、保障國人財產安全，防堵有心人士利用不法金流介入，影響明年二合一選舉。