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新北市黃姓男子加入外匯及買賣黃金LINE群組,並投入390萬投資,短短1個月就獲得1000萬獲利,但黃男想要領出時,對方又要求須再繳納50萬元保證金,之後更是不讀不回,黃男始知受騙立即報警。新北市刑大獲報經蒐證多日,日前逮捕主嫌黃姓等4人,起獲改造手槍2把,詢後依詐欺、洗錢防制法及槍砲罪嫌送辦。
據了解,黃姓男子等多名被害人,去年底加入一個「黃金指數買賣、外匯投資LINE群組」,詐團偽裝成投資老師與助教,在群組內營造投資黃金、外匯等金融商品收益豐厚的假象,誘使被害人匯款至助教提供之銀行帳戶。
其中黃姓民眾被號召加入名為「Tyson Global」的投資網站,初期先投入100萬元,沒幾天帳面就獲利20%(20萬元),黃男興奮之餘再匯款投入290萬元,獲利也迅速攀升,不到1個月帳面金額高達1千多萬元。
黃男自估獲利超過600萬元,當他想獲利了結取回1千多萬元時,對方卻宣稱要先繳納50萬元的保證金,黃男驚覺事態不對後,對方乾脆已讀不回甚至直接封鎖,黃男才知慘遭詐騙氣得立即報警。
新北市刑大深入追查涉案金流,並擴大調閱監視器,發現被害人遭騙款項先匯到第1層人頭帳戶,再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢,藉以躲避查緝。
警方掌握確切事證後,分持搜索票、拘票陸續查獲黃姓、范姓水房幹部及陳姓、林姓車手等4人。
警方還發現黃男疑似擔心遭其他詐團黑吃黑、甚至擁槍自重,警方共查扣改造手槍2把、子彈20發、多張黑莓卡、銀行帳簿、帳冊及不法贓款等贓證物。訊後將黃男等4人依詐欺、洗錢防制法、槍砲等罪嫌送辦。
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