本文共393字
金管會7月發函銀行業者,緊盯詐騙洗錢,包含通知修正最新的資恐交易態樣,將銀行考量人頭戶交易模式,未來不同客戶共用同一個網路IP位置辦理網銀交易,要求銀行必須了解客戶彼此合理關聯性。
同時,金管會本周也發布消息,宣導民眾應該要避免投資未經核准的境外基金或是其他金融商品,以維護自身權益,銀行業者同步收到函令,未來第一線接觸客戶的理財專員,應該要加強向客戶宣導,提醒關懷客戶。
金管會今年已經是第五年頒布衡量金融業者公平待客原則結果,篩選前25%業者對外公布表揚,有助金融機構提升客戶形象,但同時要求後段班20%公司要提出改善計畫措施,包括要加強內控以及內部稽核不足之處,提升公司治理。
金管會今年評核指標,還加上「友善服務原則」及「落實誠信原則」,其中優化措施包含運用金融科技建立防詐模型進行詐欺偵防等,金管會主委黃天牧也在7月的銀行總經理會議中,強調防詐績效好的銀行,將在公平待客評核中加分。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容
留言