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詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶,大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮,金管會已透過銀行公會自律規定,墊高犯罪成本,未來平台業者旗下會員(指投資人)交易時,限由當事人「同名」的實...
美國近期核准比特幣現貨ETF,國內則傳出幣圈大咖ACE王牌交易所捲入詐騙案件遭調查,這是國內第一家通過金管會法遵聲明的業者出狀況,凸顯國內虛擬資產市場正面臨的三大危機。 台灣幣圈風暴2/虛擬...
經濟VIP文章限時開放 台灣前三大虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」捲入詐騙案遭檢警調查,震撼幣圈,由於其他虛擬貨幣交易平台也有不少上架的虛幣,市場關注,其他的虛擬貨幣交易所是不是也有...
聯合國毒品和犯罪問題辦公室15日在警告,穩定幣泰達幣(Tether)已成為東南亞洗錢和詐騙份子的主要支付工具。這種虛擬貨幣是與美元掛鉤的穩定幣,價格波動小,方便進出場,且交易迅速,無法取消,成了東...
美國證券交易委員會(SEC)核准11檔比特幣現貨ETF,比特幣從13年前第一筆商業交易開始迄今,發展神速,在美國SEC(證券交易委員會)一口氣核准11檔比特幣現貨ETF後,一般投資人也可以透過美國傳統...
王牌(ACE)交易所近日捲入詐騙案件,王牌交易所負責人王晨恒今(9)日聲明表示,ACE並未受到起訴,而是以證人身分配合相關案件進行調查,而近期也已收到證期局去函說明,並於昨日提交完整說明。 王晨...
國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐,引起關注。金管會今天表示,已在5日發函給業者要求對此事進行說明,同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。 檢警調查,5...
對於王牌虛擬貨幣交易所涉及詐騙,包括創辦人潘奕彰等七人遭收押,金管會主秘尚光琪表示,已由檢調掌握公司具體違法事證,金管會也會依照洗錢防制法辦理後續事宜。 尚光琪表示,依洗防法,金管會若開罰,會在...
虛擬貨幣業者出事!已經完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者「ACE王牌交易所」,1月5日遭新北市刑大搜索。金管會今(9)日強調,1月5日已經發函給ACE王牌交易所來金管會說明,假設違反洗...
新北市國中生命案引發社會關注,國教行動聯盟今天召開記者會指出,現行制度下少保官無法發揮作用,少輔會功能限縮,司法體系應補好保護的漏洞,「和黑幫搶人。」 國教盟理事長王瀚陽表示,新北市國中的遺憾事件發生...
國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」今天表示,個別上幣方2019年幣種涉有違法情事,ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,涉案的潘奕彰先生及林婉榆小姐早已...
「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人以富有增值潛力等話術,販售虛擬貨幣「MOCT(魔券幣)」,並透過ACE交易所交易,檢調認為涉嫌詐欺,指揮新北市刑大搜索包括ACE交易所等地點,並拘提被告14人到案,...
首宗虛擬通貨平台挨罰。調查局發現,鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制的法遵聲明,卻從事虛擬貨幣業務,檢調將此案轉給金管會,金管會今宣布對鴻翰創意公司開罰50萬元並要求完成洗錢防制的法遵聲明,否則可按次...
金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明,且發函要求改善未改善,金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善,不排除按次連續罰。 「虛擬通...
胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作,假稱是幣商,與多名被詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣的被害人聯絡後,把被害人購買的泰達幣(USDT)轉入詐團控制的電子錢包領走,初估被害人損失超過5000萬元。檢方偵查後,...
大陸最高人民檢察院和國家外匯管理局27日發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例,表示將依法懲治各類外匯違法犯罪活動,維護外匯市場健康秩序。最高檢透露,愈來愈多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。 ...
行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後,金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP)查核業別,率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者,查核業者是否有確實落...
金管會今天公布2024年近百項金檢重點,因應打擊詐騙,除列入防詐外,虛擬貨幣事業也首度列入明年金檢業別中,金檢重點聚焦在業者是否落實洗錢防制。 根據金管會證期局統計,目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明...
輔大金融國企系主任高銘淞指出,近年學生最常上當的投資詐騙,以資金盤及虛擬貨幣詐騙最為常見。目前虛擬貨幣交易的架構涉及線上線下,虛實交錯難以辨識真偽,因此若要投資相關商品,至少先確認沒有連結到釣魚網...
雲林縣警方日前網路巡邏查獲2024年台灣總統選舉候選人賭盤網站,其提供網路民眾透過虛擬貨幣投注預測大選結果,下注金額累計高達美金31萬1534元,檢警兵分多路至全台8縣市逮人,17名賭客經複訊,其中8...
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