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行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後,金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP)查核業別,率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者,查核業者是否有確實落實洗錢防制規範。
檢查局副局長張子敏說,有簽署洗錢防制聲明的虛擬資產平台業者,才是合格的業者,過去也曾對這些業者做過訪查,2024年是首度列為一個業別,列入查核重點。
他也說,因為虛擬資產平台業者的設立、會愈來愈多,未來會對虛擬資產平台做「持續性檢查」。他強調,若沒簽署洗錢防制的法遵聲明的業者,就是違法。
據證期局掌握,目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產平台業者,共有25家(原本有27家、其中兩家做整併),另外審查和補件中者有19家。
換言之,一旦19家業者順利完成簽署洗錢防制法遵聲明後,將會有44家都會被列入未來檢查的查核重點,了解是否有確實落實洗錢防制的規定。
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