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反詐騙關係人民財產安全，政府與金融機構高度重視，做為首要工作任務之一，聯合警檢調與銀行體系，建立管理制度並妥善落實、定期檢視，共同合作打擊犯罪，建立台灣金融安全體系與環境，保護人民財產安全。
對於反詐騙，中華民國內部稽核協會理事長黃允暐提出銀行的重點要務，他指出，運用內部稽核的重要機制-數據分析，銀行可以有效掌控異常帳戶狀況，包括頻率、金額等出現異常，與客戶身分不對等金流進出等，即列為高風險帳戶，或透過各銀行透過灰名單機制發現異常約定轉帳帳戶，這些異常都無可遁形。銀行能進一步採取合理管控，以隔斷詐騙金流。
黃允暐理事長過去曾任洗錢防制專責主管，特別強調數據分析以及各銀行間合作的重要性，有效運用資訊，就可集中資源來控管。他舉約定轉帳為例，中間層人頭帳戶可能有較多的被約轉設定，透過銀行間的資訊分享，就可發現異常，對其進一步採取合理管控。當然，對應的措施也需要有相關的法規來授權執行，這需要銀行業與政府部門的合作努力。
此外，銀行公會新修正要求虛擬通貨平台業者嚴格監控資金流向，任何進行虛擬通貨交易的款項，必須從與使用者同名的存款帳戶移轉，以有效避免資金輕易轉移到他人的帳戶。黃允暐理事長也認為這樣的確能增加詐騙金流最後透過虛擬通貨來洗錢的困難度。而且，同名帳戶轉帳，銀行也更能透過對客戶的認識來偵測出人頭帳戶。
內部稽核協會去(112)年7月與中華民國電腦稽核協會、台灣舞弊防治與鑑識協會共同舉辦「企業科技防弊論壇」，邀請政大會計系名譽教授馬秀如以宏觀視角，解析新興科技運用下所引發對於人性的光明與黑暗，論壇也分享虛擬貨幣相關舞弊與詐騙案例，以及銀行能採行的內控與防詐有效作法，相信在各個公私機構通力合作下，一定更能發揮效果。
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