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國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐,引起關注。金管會今天表示,已在5日發函給業者要求對此事進行說明,同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。 檢警調查,5...
對於王牌虛擬貨幣交易所涉及詐騙,包括創辦人潘奕彰等七人遭收押,金管會主秘尚光琪表示,已由檢調掌握公司具體違法事證,金管會也會依照洗錢防制法辦理後續事宜。 尚光琪表示,依洗防法,金管會若開罰,會在...
虛擬貨幣業者出事!已經完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者「ACE王牌交易所」,1月5日遭新北市刑大搜索。金管會今(9)日強調,1月5日已經發函給ACE王牌交易所來金管會說明,假設違反洗...
「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人以富有增值潛力等話術,販售虛擬貨幣「MOCT(魔券幣)」,並透過ACE交易所交易,檢調認為涉嫌詐欺,指揮新北市刑大搜索包括ACE交易所等地點,並拘提被告14人到案,...
金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明,且發函要求改善未改善,金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善,不排除按次連續罰。 「虛擬通...
胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作,假稱是幣商,與多名被詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣的被害人聯絡後,把被害人購買的泰達幣(USDT)轉入詐團控制的電子錢包領走,初估被害人損失超過5000萬元。檢方偵查後,...
為防詐騙集團利用人頭帳戶洗錢,政府預計明年第1季前施行洗錢防制法相關管理辦法,無故提供金融帳戶、虛擬通貨或第三方支付帳號,名下帳戶或帳號會被限制轉帳、提領上限及禁止使用網路銀行。 提供人頭戶涉違...
行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後,金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP)查核業別,率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者,查核業者是否有確實落...
知情人士透露,政府為嚴管人頭戶氾濫問題,內政部警政署和刑事局上周四透過金管會、銀行公會邀集銀行、信合社和電支業者開會,要求只要客戶被認定為人頭戶,明年起未來五年內,除了每日可轉帳和ATM提現各1萬元之...
境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬,檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示,因JPEX未在台灣辦理落地登記,已移請檢調偵辦。 針對在台灣沒有設立據點卻非法從事虛擬貨幣業...
歌手陳零九日前代言加密貨幣「JPEX」,未料在香港爆出吸金詐騙案,檢調昨天搜索約談JPEX台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部,依涉犯銀行法及洗錢防制法,訊後向法院聲請羈押禁見張東穎及施。據...
金管會日前公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單,合計26家;名單之一的BitYacht彼雅特科技今(28)日指出,已接獲通知,成為今年第1家,也是行業內第26家完成洗錢防制法令遵循聲明...
星展銀行日前合併花旗(台灣)銀行消費金融業務後出現亂象,不到一個月內每天就有12件陳情案,引發金管會關注。金管會主委黃天牧今天在答覆立委江永昌質詢時表示,金管會將展開調查,並且將在近期內提出書面報告,...
金管會今日提前發布虛擬資產平台及交易事業(VASP)指導原則,總共有十大重點,其中金管會今日也證實,對於香港商JPEX在台灣非法招徠業務的動作,金管會已收到檢舉,並已把情資移給檢調。 金管會也呼...
加密貨幣交易所JPEX涉嫌詐騙,遭香港警方調查中。由於JPEX先前曾聘請台灣藝人擔任台灣區代言人,涉嫌在台非法招攬,金管會今天證實收到相關檢舉案,已提供情資給檢調參考。 若JPEX在台非法招攬屬實,將...
近年詐騙集團猖獗,人頭帳戶收購價喊到數十萬元,金管會今天表示,洗錢防制法已增訂「買簿罪」及「賣簿罪」,若收購他人銀行帳戶,最重可處5年有期徒刑,併科新台幣3000萬元以下罰金。 金管會銀行局副局長童政...
金管會將在9月底提出十大項「虛擬資產平台及交易業務事業」指導原則,立委郭國文昨(7)日召開公聽會,建議虛擬資產應朝「制定專法」監理方向,會中金管會證期局代表也鬆口說,未來不排除設定專法。 證期局...
金管會漸進推進虛擬貨幣監理,證期局副局長黃厚銘今天表示,預計9月底前發布指導原則,目前已規劃強化虛擬資產發行面管理等10大方向,另外,受金管會管理的虛擬資產範疇,不包括穩定幣在內;他並提到,一旦虛擬資...
金管會納管虛擬貨幣,擬定10大指導原則,包括強化資訊揭露、要求業者訂定上下架審查標準、平台與客戶資產分離保管、明定個人幣商同樣應落實洗錢防制,並嚴禁境外幣商非法招攬業務等,預計9月底前正式對外公布。 ...
綠界科技今天宣布,已獲得數位發展部頒發的第三方支付服務機構能量登錄證書,成為第三方支付洗錢防制及打擊資恐辦法頒布後,首家通過審查的業者,並呼籲成立公會以杜絕詐騙。 為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具...
完成
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