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知情人士透露，政府為嚴管人頭戶氾濫問題，內政部警政署和刑事局上周四透過金管會、銀行公會邀集銀行、信合社和電支業者開會，要求只要客戶被認定為人頭戶，明年起未來五年內，除了每日可轉帳和ATM提現各1萬元之外，其餘自動化交易幾乎全面被凍結，由於新制上路僅剩不到一個月，業者擔心系統來不及修改因此「炸鍋」，全面凍結的指令能否延後上路，已引發整個金融圈高度矚目。
這道新指令，是源於洗錢防制法第15條之2的相關規定，亦即關於人頭戶的懲處條款。
原本洗防法已明訂，人頭帳戶的提供者，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後五年以內再犯者，將再科以刑事處罰，在今年9月，法務部則完成「洗錢防制法第15條之2第6項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案，作為未來銀行凍結人頭戶帳號、限制其功能的法源依據，並在28日正式對外公告。
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