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幣圈強化監管2/ 有了告誡帳戶還不夠 虛擬資產打詐 將比照銀行設警示帳戶

比特幣價格5日盤中漲破68,000美元,距離歷史新高價位只剩不到8%。路透 路透通訊社
比特幣價格5日盤中漲破68,000美元,距離歷史新高價位只剩不到8%。路透 路透通訊社

本文共1716字

經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

虛擬資產潛藏犯罪洗錢,也不斷上演投資詐騙糾紛,政府研訂中的打擊詐欺犯罪專法,也鎖定虛擬資產,將研擬增訂類似銀行的「警示帳戶」規範,對於涉及詐騙的異常錢包帳戶,虛擬資產業者可以凍結,以降低被害人的損失。

為打擊詐欺犯罪,去年修正通過的洗錢防制法增訂人頭戶條款,明訂任何人無正當理由不得提供人頭帳戶,並採取「先行政、後司法」模式,民眾把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用,若無正當理由,首犯將由警方裁處告誡,五年內再犯,則處刑責。

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