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境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬,檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示,因JPEX未在台灣辦理落地登記,已移請檢調偵辦。 針對在台灣沒有設立據點卻非法從事虛擬貨幣業...
歌手陳零九日前代言加密貨幣「JPEX」,未料在香港爆出吸金詐騙案,檢調昨天搜索約談JPEX台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部,依涉犯銀行法及洗錢防制法,訊後向法院聲請羈押禁見張東穎及施。據...
金管會日前公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單,合計26家;名單之一的BitYacht彼雅特科技今(28)日指出,已接獲通知,成為今年第1家,也是行業內第26家完成洗錢防制法令遵循聲明...
星展銀行日前合併花旗(台灣)銀行消費金融業務後出現亂象,不到一個月內每天就有12件陳情案,引發金管會關注。金管會主委黃天牧今天在答覆立委江永昌質詢時表示,金管會將展開調查,並且將在近期內提出書面報告,...
金管會今日提前發布虛擬資產平台及交易事業(VASP)指導原則,總共有十大重點,其中金管會今日也證實,對於香港商JPEX在台灣非法招徠業務的動作,金管會已收到檢舉,並已把情資移給檢調。 金管會也呼...
加密貨幣交易所JPEX涉嫌詐騙,遭香港警方調查中。由於JPEX先前曾聘請台灣藝人擔任台灣區代言人,涉嫌在台非法招攬,金管會今天證實收到相關檢舉案,已提供情資給檢調參考。 若JPEX在台非法招攬屬實,將...
近年詐騙集團猖獗,人頭帳戶收購價喊到數十萬元,金管會今天表示,洗錢防制法已增訂「買簿罪」及「賣簿罪」,若收購他人銀行帳戶,最重可處5年有期徒刑,併科新台幣3000萬元以下罰金。 金管會銀行局副局長童政...
金管會將在9月底提出十大項「虛擬資產平台及交易業務事業」指導原則,立委郭國文昨(7)日召開公聽會,建議虛擬資產應朝「制定專法」監理方向,會中金管會證期局代表也鬆口說,未來不排除設定專法。 證期局...
金管會漸進推進虛擬貨幣監理,證期局副局長黃厚銘今天表示,預計9月底前發布指導原則,目前已規劃強化虛擬資產發行面管理等10大方向,另外,受金管會管理的虛擬資產範疇,不包括穩定幣在內;他並提到,一旦虛擬資...
金管會納管虛擬貨幣,擬定10大指導原則,包括強化資訊揭露、要求業者訂定上下架審查標準、平台與客戶資產分離保管、明定個人幣商同樣應落實洗錢防制,並嚴禁境外幣商非法招攬業務等,預計9月底前正式對外公布。 ...
綠界科技今天宣布,已獲得數位發展部頒發的第三方支付服務機構能量登錄證書,成為第三方支付洗錢防制及打擊資恐辦法頒布後,首家通過審查的業者,並呼籲成立公會以杜絕詐騙。 為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具...
宜蘭三星警分局7月27日接獲王姓婦人報案,遭詐騙集團以話術誘騙投資「泰達幣」9萬元,事後驚覺受騙,詐騙集團食髓知味欲再詐婦人。警方專案小組和婦人配合誘騙車手面交,並查獲楊姓詐欺車手到案,除了攔阻被害人...
立法院日前通過公職人員選舉罷免法修正案,明定曾犯黑金槍毒等惡行,經有罪判決確定者,終身不得參選,大法官被提名人尤伯祥今天說,參政權是國民主權實現最直接、重要的途徑,「這個限制不能逾越必要的程度,必須依...
台南七旬林姓婦人日前加入假股市名人「阿土伯」投資群組聊天,受其言語蠱惑後,欲投資大筆款項,便藉機將派1名投資經理到府收款,她8日到銀行提領現金144萬元,行員發現有異報警,台南市警一分局東門派出所...
為合理分配及運用司法資源等,立法院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文,將傷害罪、施用第一級毒品罪及持有第二級毒品純質淨重20公克以上罪,增列為不得上訴於第三審法院的案件。 立法院司法及法制委員會10...
立法院會今天三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文,明定曾犯組織犯罪防制條例之罪,及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢、等惡行,經有罪判決確定者,終身不得參選。 三讀通過條文規定,曾犯違反國家安全法...
立法院日前三讀通過洗錢防制法新增條文,增加無正當理由收集帳戶、帳號罪,並明定任何人若無正當理由將銀行帳戶、帳號交付、提供給他人使用,違者先由警方裁處告誡,5年內再犯者處3年以下有期徒刑。此修法原試圖從...
新北市63歲C姓男子透過YouTube一則投資股票廣告,他加入Line投資群組後,對方誆以專業老師代操投資股票,騙得C男陸續匯出60萬元投資。日前詐團騙他抽中股票要入金,帳戶內資金不夠需補差額要求陳男...
立法院上午三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正草案,未來無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業或第三方支付服務業申請的帳戶,可處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30...
詐騙集團利用人頭帳戶洗錢的事件頻傳,立法院今三讀通過洗錢防制法部分條文修正案,新增針對無理由收集他人的帳戶、帳號的罰則,違者將處5年以下有期徒刑,得併科新台幣400萬元以下罰金。 為嚇阻不法集團...
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