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「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人以富有增值潛力等話術,販售虛擬貨幣「MOCT(魔券幣)」,並透過ACE交易所交易,檢調認為涉嫌詐欺,指揮新北市刑大搜索包括ACE交易所等地點,並拘提被告14人到案,...
首宗虛擬通貨平台挨罰。調查局發現,鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制的法遵聲明,卻從事虛擬貨幣業務,檢調將此案轉給金管會,金管會今宣布對鴻翰創意公司開罰50萬元並要求完成洗錢防制的法遵聲明,否則可按次...
金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明,且發函要求改善未改善,金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善,不排除按次連續罰。 「虛擬通...
胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作,假稱是幣商,與多名被詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣的被害人聯絡後,把被害人購買的泰達幣(USDT)轉入詐團控制的電子錢包領走,初估被害人損失超過5000萬元。檢方偵查後,...
大陸最高人民檢察院和國家外匯管理局27日發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例,表示將依法懲治各類外匯違法犯罪活動,維護外匯市場健康秩序。最高檢透露,愈來愈多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。 ...
行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後,金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP)查核業別,率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者,查核業者是否有確實落...
金管會今天公布2024年近百項金檢重點,因應打擊詐騙,除列入防詐外,虛擬貨幣事業也首度列入明年金檢業別中,金檢重點聚焦在業者是否落實洗錢防制。 根據金管會證期局統計,目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明...
輔大金融國企系主任高銘淞指出,近年學生最常上當的投資詐騙,以資金盤及虛擬貨幣詐騙最為常見。目前虛擬貨幣交易的架構涉及線上線下,虛實交錯難以辨識真偽,因此若要投資相關商品,至少先確認沒有連結到釣魚網...
雲林縣警方日前網路巡邏查獲2024年台灣總統選舉候選人賭盤網站,其提供網路民眾透過虛擬貨幣投注預測大選結果,下注金額累計高達美金31萬1534元,檢警兵分多路至全台8縣市逮人,17名賭客經複訊,其中8...
行政院指定金管會為虛擬貨幣主管機關,立委更建議,因應保障投資人投資虛擬貨幣等新型金融科技,金管會要成立第五局處的金融科技局。金管會主委黃天牧昨(11)日首度透露,行政院的確已經交代金管會研究,內部正在...
2024年總統大選倒數不到40天,有立委憂心虛擬貨幣可能成為中國介選管道,立法院財政委員會今天通過臨時提案,要求金管會針對虛擬貨幣間交易形式訂定洗錢防制及大額通報標準,並在2個月內提出書面報告。 20...
美國政府今天對加密貨幣混合器Sinbad實施制裁,理由是遭到北韓政府所屬駭客集團利用,作為洗錢工具。 法新社報導,混幣器是一種軟體,讓使用者能混淆交易。過去一段時間,想將加密貨幣兌換成法定貨幣的駭客便...
內政部警政署刑事警察局局長周幼偉今天投書韓媒,呼籲各界支持台灣參與國際刑警組織(INTERPOL),以應對跨國犯罪。 韓國日報今天刊出投書,指出人口販運詐騙案件等新型態跨國犯罪,使堅實的國際警政合作需...
繼JPEX之後,香港再度傳出虛擬貨幣投資平台爆雷的消息。 香港警方已接獲逾百人報案,懷疑經加密貨幣交易平台HOUNAX投資受騙,有人更被騙走港幣1,200萬元。 對此,香港立法會議員敦促香港證監會加強...
大陸直播平台鬥魚(Douyu)發布,董事會主席陳少杰於16日左右被成都警方逮捕。業內傳出,陳少杰可能與之前涉嫌賭博的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關。 澎湃新聞報導,「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的...
創意(3443)10月營收月減8.4%;創意第3季ASIC營收季減13.9%,NRE營收季增82.9%,主因認列虛擬貨幣NRE,其中,毛利率31.92%、季增2.78個百分點,因為NRE占比增加,稅後...
台灣駭客協會理事長、DEVCORE戴夫冠爾公司執行長翁浩正表示,很多企業都不知道自己有資安危機,現今虛擬貨幣興盛,網路犯罪交易變得更容易。因此,業者應有「防禦思維」,也就是讓駭客攻擊者增加成本...
香蕉不只是熱帶地區常見農業作物,以日本曾發行的「香蕉幣」來說,香蕉是上個世紀殖民帝國慾望的具體象徵。藝術家李奎壁透過「香蕉幣」個展對應現代,12月將透過工作坊與觀眾共同思辯。 回顧20世紀中葉,日本帝...
全家(5903)與虛擬貨幣交易所幣託自2020年便合作全家點數兌換虛擬貨幣,幣託表示,將與穩定幣發行商Circle合作,在與全家的「點數換虛擬貨幣」中新增USD coin,讓可選擇兌換的虛擬貨...
財政部賦稅署今(4)日下午公布今年7-8月期統一發票中獎清冊,共開出1,000萬元特別獎17張,200萬元特獎20張。其中一位民眾僅花2元服務費,是由虛擬貨幣公司MaiCoin開出。 ...
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