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虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人涉嫌詐欺，金管會昨（9）日表示，1月5日已發函、請ACE王牌交易所說明，一旦違反洗錢防制法，金管會可祭出重罰千萬元與作廢其法遵聲明。
證期局主秘尚光琪昨指出，假設「ACE王牌交易所」違反洗錢防治法相關規定，可罰50萬到1,000萬元，未來就其事證內容，最重可能作廢其法遵聲明，以及不排除啟動專案金檢。
據了解，金管會2023年啟動專案金檢中已包括王牌交易所。目前檢查報告仍在處理中。
尚光琪昨強調，事發後，金管會採取三大措施，一、函請王牌公司就媒體報導違法情事進行說明，二、要求業者說明此事對公司營運，及客戶權益保障影響及因應措施，三、要求公司需對此重大偶發事件做公告和說明，後續金管會也會針對此說明和取得相關事證做了解和處理。她坦言，目前狀況尚未到非常清楚明朗的階段，需要時間釐清相關疑點，再決定後續處理方向。
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