台資銀行須注意今年1月1日起針對外匯業務實施的1號公告。 《銀行外匯業務展業管理辦法(試行)》(國家外匯管理局公告2023年第1號)自2024年1月1日起實施。銀行可自願選擇適用1號公告模式...
台新銀行力挺女性,連續七年贊助舉辦「台新女子路跑」(Taishin Women Run),打造女力專屬運動盛會。2024年首場賽事今(24)日於臺中中央公園香香開跑,吸引超過2,000名女性站上賽道,...
有近兩百年歷史的美商鄧白氏,針對歐美監管環境日益複雜,法遵與採購程序須實施考評與盡職調查等,為協助企業進行財務風險控管、供應鏈管理、法遵合規整合等工作,今年推出「D&B Risk Analytics—...
德國金融城市法蘭克福今天從9個競爭者中出線,成歐盟新機構「反洗錢局」所在地。2025年該局將選出直接受其監管的金融機構,2026年開始監管。這也是歐洲議會首次與歐盟部長理事會共同決定新機構地點。 歐盟...
這幾年,國內外虛擬貨幣吸引大批資金蜂擁而上,不過,交易背後隱藏的資訊不對稱、不透明,卻讓投資人難以看清風險,更有不少「玩法之徒」趁勢詐騙洗錢,讓幣圈蒙灰。台灣幣圈在歷經王牌交易所事件後,還有重拾投...
新加坡2024年2月5日 /美通社/ -- 防範金融犯罪領域的可靠領導者 Tookitaki 今日宣布將其旗艦反洗錢套件 (AMLS) 更名為 FinCense。該平台有無縫地緩解決...
根據中國人民銀行網站昨深夜發布訊息,2024年1月18到19日,中美金融工作小組在北京舉行第三次會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並致詞。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據...
中美金融工作組第三次會議18到19日在北京召開,據中國人民銀行(大陸央行)晚間發布,此次會議就兩國貨幣和金融穩定、跨境支付和數據、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題及其他雙方重點關切問題進行了建設...
虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人涉嫌詐欺,金管會昨(9)日表示,1月5日已發函、請ACE王牌交易所說明,一旦違反洗錢防制法,金管會可祭出重罰千萬元與作廢其法遵聲明。 證期局主秘...
菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)今天表示,菲律賓希望今年從防制洗錢金融行動小組(FATF)的洗錢「灰名單」除名。 路透社報導,打擊洗錢和恐怖...
中國手機企業vivo印度公司日前又有3名高階主管被捕,美國之音中文網今天報導,3人昨天在新德里地區法院出庭受審,印度當局指控vivo員工涉嫌參與洗錢。 陸媒第一財經稍早前披露,印度執法局23日以「反洗...
美國商品期貨交易委員會18日表示,美國法院已批准一項和解協議,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其前執行長趙長鵬因洗錢行為而需付數十億美元罰款。 路透社報導,美國商品期貨交易委員會(U.S...
VASP公會成立申請預期於本周送內政部審核,由24家業者共同遞件,籌備小組成員透露,下周將赴證期局報告目前目前籌備進度,而隨著國際反洗錢組織預告下一次洗防重點將落在虛擬資產業,金管會也於19日首納VA...
為期4天的亞太洗錢防制組織(APG)洗錢態樣研討會今天閉幕。作為會員,台灣代表團報告了台灣近年偵辦虛擬資產相關犯罪及洗錢實務經驗,並分享拉法葉艦弊案不法金流追還的歷程、困難與進展。 本屆APG洗錢態樣...
國銀香港分行存款的增加,跟台商、大陸富豪以及中東、東南亞資金灌入有關,那麼另一廂的國銀新加坡分行存款,為何減少了? 一位大型銀行及公股銀行高層都說,原因其實很單純,主要是國內航運、電子大公司...
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)前執行長(CEO)趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法,等待明年2月23日判刑出爐;美國聯邦法官瓊斯今天說,他目前必須留在美國。 路透社報導,西雅圖法院正在考慮趙...
台資銀行在大陸應注意強化對個人金融信息保護工作。 常見大陸的銀行因客戶信息保護不力,違反審慎經營規則被大陸銀保監會行政處罰;也有銀行在未經客戶本人授權情況下,就向第三方提供個人銀行帳戶交...
台商要理解銀行的反洗錢、外匯合規等義務,才能在最低風險下進行資金安排。 台商在大陸進行資金調度,需從銀行端考慮銀行的反洗錢及外匯合規等義務,瞭解銀行關注的重點,才不會給自己帶來稅務等因資金往來引...
民進黨立委江永昌上午舉行「建構完善監管與發展法制,虛擬資產業應立專法」記者會,希望能藉此法案雛形帶動產、官、學界完整討論,進而促成行政部門提出對案。虛擬資產市場發展至今,據英國金融時報估計,全球市值已...
中國政經情勢惡化,讓富豪坐立難安,近來這股資金逃命潮,也掀起了全球富豪搶奪戰。面對新加坡的強力吸金,香港也祭出租稅優惠,企圖鞏固香港在國際資產與財富管理的金融中心地位。 「新加坡很早就看出中...
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