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洗錢防制法

羅秉成：打詐專法積極研擬中估本會期可送立院審查

行政院政務委員羅秉成10日指出，政府為積極打詐阻詐去年不僅加大力道，推出「打詐1.5」升級版，為了讓詐騙無所遁形，行政院正在積極研擬打詐專法，目前已經進入最後收攏階段，預計可在本會期送進立法院。 ...
2024-04-10 15:35
虛擬通貨公會拚本季成立

國內VASP公會籌備小組近日公告，已於3月25日獲內政部許可籌組「中華民國虛擬通貨商業同業公會」，將於三個月內完成籌備工作，預期第2季成立。籌備小組表示，4月底前將送出第一版自律規範草案，由金管會證期...
2024-04-01 01:26
陳重文羈押禁見國民黨籲檢調本於司法毋枉毋縱

國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利監視器業者，台北地方法院今天下午再開羈押庭，裁定陳重文羈押禁見。國民黨文傳會主委李彥秀表示，尊重檢調司法，呼籲檢調應本於司法專業，毋枉毋縱，用證據說話。陳重文被控圖利...
2024-03-21 18:30
虛擬資產專法草案Q3登場金管會表示正在確認可行性

捲入詐團洗錢案的虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」一案，引爆話題的台灣虛擬資產專法草案，將在今年第3季登場。金管會主委黃天牧昨（30）日強調，金管會已經委外研究訂定虛擬資產專法可行性，預計9月遞出，因...
2024-01-31 01:36
虛擬資產納專法管理金管會委外研究最快9月出爐

金管會2023年經行政院指定為虛擬資產主管機關，採指導原則與自律規範先行，金管會主委黃天牧今天表示，已委外研究制定虛擬資產專法可行性，預計9月出爐，「金管會並沒有認為自律規範是最終監理架構」。國內虛...
2024-01-30 22:06
台灣幣圈風暴 1／拿到金管會法遵聲明卻捲入詐騙案幣圈大咖設局凸顯虛擬貨幣3大危機

美國近期核准比特幣現貨ETF，國內則傳出幣圈大咖ACE王牌交易所捲入詐騙案件遭調查，這是國內第一家通過金管會法遵聲明的業者出狀況，凸顯國內虛擬資產市場正面臨的三大危機。台灣幣圈風暴2／虛擬...
2024-01-23 15:09
人頭戶網路交易凍結波及股票交割戶券商嚴陣以待違約交割風險

攸關洗錢防制法第15條之2的修法，勒令人頭帳戶及該人頭戶所有其他帳戶的網路交易將全面凍結5年的新政策，預計在三月底正式上路，但對此不少券商私下憂心忡忡，擔心這個要嚇阻民眾不敢再亂賣人頭戶出去給詐團的政...
2024-01-21 23:40
ACE虛擬幣平台涉詐金管會查

虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人涉嫌詐欺，金管會昨（9）日表示，1月5日已發函、請ACE王牌交易所說明，一旦違反洗錢防制法，金管會可祭出重罰千萬元與作廢其法遵聲明。證期局主秘...
2024-01-10 00:54
王牌交易所創辦人涉詐金管會要求說明不排除開罰

國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐，引起關注。金管會今天表示，已在5日發函給業者要求對此事進行說明，同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。檢警調查，5...
2024-01-09 19:36
虛擬貨幣詐騙金管會5日發函王牌交易所要求說明

對於王牌虛擬貨幣交易所涉及詐騙，包括創辦人潘奕彰等七人遭收押，金管會主秘尚光琪表示，已由檢調掌握公司具體違法事證，金管會也會依照洗錢防制法辦理後續事宜。尚光琪表示，依洗防法，金管會若開罰，會在...
2024-01-09 19:18
虛擬貨幣「ACE王牌交易所」涉詐金管會：已請業者說明、最重出三招

虛擬貨幣業者出事！已經完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者「ACE王牌交易所」，1月5日遭新北市刑大搜索。金管會今（9）日強調，1月5日已經發函給ACE王牌交易所來金管會說明，假設違反洗...
2024-01-09 18:51
ACE 王牌交易所創辦人涉詐 ACE：MOCT/TWD交易對8日下架

「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人以富有增值潛力等話術，販售虛擬貨幣「MOCT（魔券幣）」，並透過ACE交易所交易，檢調認為涉嫌詐欺，指揮新北市刑大搜索包括ACE交易所等地點，並拘提被告14人到案，...
2024-01-05 11:35
幣商違規挨罰首例金管會開罰鴻翰創意公司50萬

金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業，但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明，且發函要求改善未改善，金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善，不排除按次連續罰。「虛擬通...
2024-01-03 19:54
詐團布設泰達幣騙局得手逾5千萬還辯稱合法幣商檢斥臨訟卸責

胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作，假稱是幣商，與多名被詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣的被害人聯絡後，把被害人購買的泰達幣（USDT）轉入詐團控制的電子錢包領走，初估被害人損失超過5000萬元。檢方偵查後，...
2024-01-03 12:18
詐騙人頭戶慘了！禁網銀、設轉帳提領上限明年初上路

為防詐騙集團利用人頭帳戶洗錢，政府預計明年第1季前施行洗錢防制法相關管理辦法，無故提供金融帳戶、虛擬通貨或第三方支付帳號，名下帳戶或帳號會被限制轉帳、提領上限及禁止使用網路銀行。提供人頭戶涉違...
2023-12-26 17:32
25家虛擬資產平台業者金檢啟動

行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後，金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP）查核業別，率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者，查核業者是否有確實落...
2023-12-19 21:37
人頭戶轉帳提現設限每日僅有1萬元額度

知情人士透露，政府為嚴管人頭戶氾濫問題，內政部警政署和刑事局上周四透過金管會、銀行公會邀集銀行、信合社和電支業者開會，要求只要客戶被認定為人頭戶，明年起未來五年內，除了每日可轉帳和ATM提現各1萬元之...
2023-12-04 01:22
JPEX未落地涉非法招攬金管會：對境外公司無管轄權

境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬，檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示，因JPEX未在台灣辦理落地登記，已移請檢調偵辦。針對在台灣沒有設立據點卻非法從事虛擬貨幣業...
2023-11-09 18:21
JPEX加密貨幣涉違法吸金陳零九代言受害也挨告

歌手陳零九日前代言加密貨幣「JPEX」，未料在香港爆出吸金詐騙案，檢調昨天搜索約談JPEX台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，依涉犯銀行法及洗錢防制法，訊後向法院聲請羈押禁見張東穎及施。據...
2023-11-09 10:06
今年首家通過洗防聲明業者虛擬通貨平台 BitYacht 第4季上線

金管會日前公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，合計26家；名單之一的BitYacht彼雅特科技今（28）日指出，已接獲通知，成為今年第1家，也是行業內第26家完成洗錢防制法令遵循聲明...
2023-09-28 16:03

完成

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