本文共377字
2022年間,一間登記為英屬維京群島商的王姓負責人,涉以替越南某公司進口木材為由,持越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票,向國內銀行申請信用狀買斷業務,獲得4.9億元。檢調獲報,台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索4處,稍晚訊問王姓夫妻及員工4人,全案朝違反銀行法方向偵辦。
據了解,王為外貿公司負責人,2022年間,他從事外貿中間商業務,替越南一間公司向澳洲的木材公司進口美金1500萬元、折合新台幣約4.9億元的木材。
事實上,王等人並沒有如實購買木材,涉持著由越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票等文件,向該銀行申請信用狀買斷業務,獲得4.9億元。
事後,該銀行報案,王等4人涉犯銀行法第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌,北檢今指揮調查局台北市調查處執行搜索4處,預計稍晚訊問王姓夫妻及員工4人。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容
留言