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為防堵詐團利用虛擬帳戶洗錢，金管會要銀行、VASP業者積極監控交易者（指買賣比特幣者）的金流，到底有沒有效？一家銀行主管私下說，其實很難。
依銀行與VSAP業務往來的自律規範，從限交易者得與VASP「同一家銀行」帳戶，改為只須「同名」，關鍵主因就是「同一家銀行開戶」太難。
對想買賣比特幣的交易者來說，要買比特幣得另開一個銀行戶頭，可能會降低交易意願；對銀行來說，等於要收納這家VSAP旗下所有交易會員，風險高漲，恐最後斷絕VASP業者往來；最終VASP業者也萎縮。
最終改為監控「同名」帳戶的交易款項移轉，但能防堵人頭戶嗎？銀行主管說，若是惡意人頭戶，根本防堵不了。
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