本文共609字
國內VASP公會成立申請完成送件,等待內政部批准,公會籌備小組表示,將會先研擬自律規範框架,並先行成立產業聯防委員會,針對KYC及AML標準、幣流分析以及制定國內「Travel Rule」的揭露程度等3個議題進行研究。
臺灣虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)公會籌備小組會議記錄指出,將會依照金管會指導原則規範,研擬自律規範草案,並進行相關討論,並於後續會議邀請相關業者分享法遵經驗作為參考。
而近期加密貨幣涉詐案件頻傳,籌備小組指出,有鑑於產業聯防重要性,籌備小組已先行成立產業聯防委員會,並針對實名驗證(KYC)及洗錢防制(AML)標準、幣流分析以及國內「Travel Rule」的揭露程度等3個議題進行研究。
籌備小組指出,在KYC及AML標準方面,除了討論各業者在用戶開戶時需要收集的資料及開戶流程外,也會訂定風險分級及聯防規範情境,做為VASP業者在判斷參考依據;幣流分析方面,則是制定追蹤相關金流的系統及標準,並尋找合適的相關業者進行技術協助。
「Travel rule」是指透過KYC所收集到的用戶資料,來了解交易雙方真實身分,進而掌握金流。籌備小組指出,這部分除了研究國際要求的相關規範,以便將來能接上全球市場外,也要制定交易所間進行交易時的資訊揭露程度及交換模式。
籌備小組成員強調,產業聯防架構與自律規範息息相關,因此成立產業聯防委員會,後續也將持續與主管機關保持溝通並分享進度,來推進國內產業生態發展。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容
留言