香港2024年3月28日 /美通社/ -- LexisNexis® Risk Solutions榮獲2024年RegTech Insight亞太地區最佳「了解你的客戶」(KYC)數據解決方案大...
之前引爆爭議的台北天空塔案,聯貸銀行團趕在農曆年假前首度召開銀行團會議,並且連開兩天,前後找來目前的碩河開發公司負責人以及上層控股公司的外資新董事開會。據悉,碩河開發上層控股公司Green Heave...
有台北新地標之稱的碩河開發「台北天空塔The Sky Taipei」,昨(30)日驚傳掏空公司弊案,聯貸餘額逾170億元引發債權銀行高度關切。不過,據透露,掏空疑雲內情牽涉兩派股東相爭經營權,因此傳出...
台北市新地標「台北天空塔 The Sky Taipei」被爆掏空,主導整起開發案的碩河公司副董事長邱冠勳等人涉挪用公款掏空公司,並將資產質押予大陸券商。經濟部投審司昨(30)日表示,已提供司法...
香港2024年1月25日 /美通社/ -- 全球領先的Web3科技公司暨虛擬資產交易所OKX發布2024年1月25日的更新。 OKX在香港首推農曆新年活動 本地用戶有機會獲取...
國內VASP公會成立申請完成送件,等待內政部批准,公會籌備小組表示,將會先研擬自律規範框架,並先行成立產業聯防委員會,針對KYC及AML標準、幣流分析以及制定國內「Travel Rule」的揭露程度等...
國家通訊傳播委員會(NCC)積極防堵來電詐騙,特別是境外來電和簡訊詐騙,NCC發言人翁柏宗表示,詐騙集團發現假漫遊電話失效,加強簡訊詐騙,但NCC與165等單位合作,透過關鍵字攔阻,全面防堵+886海...
NCC今天提出防範簡訊詐騙機制,境內商業簡訊部分,電信業可要求簡訊代發業者必須加強KYC(認識客戶),簡訊代發業者若發送詐騙簡訊須支付懲罰性違約金;電信業者針對單日超量發送簡訊者,也會傳送關懷簡訊提醒...
立委質疑NCC在6月中訂的「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引(KYC指引)」無法規範電商平台,NCC表示,持續要求電信業以台灣門號提供電信服務時須落實KYC,若發現販售台灣電信門號服務卻未落實...
為防堵電信詐騙,NCC擬提出「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案,未來將要求電信業強化客戶風險(KYC)機制、業者也須設置獨立稽核單位,電信業提供網路申辦門號須導入防偽辨識等技術,避免民眾身分遭冒用或...
重量科技(KryptoGO)今(31)日推出「企業一站式Web3雲端解決方案」,針對Web2業者進入Web3提供一套可客製化應用服務,其中包含多鏈錢包整合、諸如KYC及身分驗證機制的法遵協助、加密金流...
政府大張旗鼓組打詐國家隊,但詐騙集團手法更高,國家通訊傳播委員會(NCC)的媒體群組昨日晚間混進投資詐騙帳號「漲停潛力無限」,因為晚間負責人下班,詐騙帳號直到今天才被強制退出群組。 NCC在疫情...
「商品適合度」代表在提供消費者相關保險服務前,需要先了解要保人及被保險人的姓名、性別及出生年月日等基本資料、要保人與被保險人及被保險人與受益人的關係、金融消費者的投保目的及需求程度,並依客戶風險屬性及...
外界質疑詐騙猖獗,NCC未積極監理電信業落實身分查核。NCC今天強調,已公布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」,強化電信業身分查核(KYC),也組成外部小組以了解業者內控運作是否正常,堵詐工...
國家通訊傳播委員會(NCC)近期頻頻開罰電信業者,身為「打詐國家隊」積極做業績,但細看都輕放第二類電信業者、涉及詐騙也只罰小錢,而近期電信管理法上路後,NCC更「依法」理直氣壯鑽法律漏洞,因為不強...
二類電信業者海峽電信與詐騙集團合作販售門號案,NCC(國家通訊傳播委員會)僅罰30萬元,外界質疑NCC輕縱海峽電信。NCC今(27)日中午回應,海峽電信所適用的法規是電信法,裁處案情、緣由、適用法規、...
國家通訊傳播委員會(NCC)於今(26)日第1076次委員會議決議,因二類電信業者海峽電信未落實用戶資料查核,已違反電信法相關規定,裁處罰鍰30萬元。 NCC說明,海峽電信裁處案係因112年6月...
桃園地檢署日前偵破海峽電信公司跟詐騙集團共謀販售電信門號案件,NCC已祭出3措施,包括不再核發新門號給海峽電信、查核是否落實客戶風險管理機制(KYC)等,若有違法事證,最高可罰新台幣100萬元。 台灣...
今年3月行政院確立金管會為虛擬資產監理的主管機關,而金管會預期最快於第三季前,提出9大面向的指導原則,僅做指導而不納管,幣安全球執法培訓負責人Jarek Jakubcek認為,嚴謹的客戶調查(KYC)...
P2P平台風險高,大型行庫已展開自清嚴審KYC,其中據了解,已有部分行庫旗下分行甚至因為考量總行的內控規格,在面對疑似,或確定是P2P業者要開存款戶時予以婉拒。 金管會目前正調查與詐騙金額高達2...
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