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銀髮瘋股市5 （中央社記者羅元駿、江明晏台北29日電）台灣將步入超高齡社會，銀髮投資趨勢逐年攀升，金管會持續鬆綁高齡投資限制，包括開放70歲以上投資期貨、海外股票等。專家學者樂見法規「撕掉年齡標籤」，...
為提升全員阻詐力，兆豐證券與兆豐期貨日前舉辦反詐交流座談會。兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君期許第一線同仁落實KYC，在關懷客戶過程中，保持警覺性及敏感度以利辨識異常交易，並主動關注最新詐騙案例，提...
為提升全員阻詐力，兆豐證券與兆豐期貨於2月21日舉辦反詐交流座談會，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君期許第一線同仁落實KYC，在關懷客戶過程中，保持警覺性及敏感度，以利辨識異常交易，並且主動關注最新詐騙...
詐騙猖獗，協助打詐的銀行責任愈來愈重，政府相關單位推出各種防詐措施，都得交給負責金流的銀行執行。銀行從各種可疑名單資料的建置，到第一線櫃台行員的執行，都衍生不少困擾。 一位民營銀行高層拿出政...
繼續消除年齡歧視。金管會表示，為避免客戶僅因年紀較長而即無法獲得金融服務的差別待遇，4日預告修正「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，取消銀行對70歲以上客戶提供結構型商品交易服務...
西班牙籍男子奧納德在義大利涉嫌金額高達3000萬歐元、等值逾10億的詐騙案，結果在台灣5年來又開公司，還在多家銀行開戶，銀行局長莊琇媛今日上午在財委會備詢時證實，國內總有8家銀行為該男子開戶；銀行局副...
虛擬通貨平台及交易業務事業（VASP）的虛擬帳號，淪為詐騙犯罪工具，金管會近日再透過銀行公會，再強化虛擬帳號的資金斷點強化管控措施，要求銀行兩方向控管異常交易金流。 其中，身為匯款行，必須落實K...
新加坡2024年11月7日 /美通社/ -- Matrixport，全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，宣布正式完成 OTC 功能在 APP 上線整合，實現用戶一站式體驗加密生態閉環。...
NCC書面報告指出，將透過KYC指引要求電信業強化企業客戶管理、強化電信業內控查核機制，以及NCC針對高風險門市加強行政檢查等3大措施，防範電信業人頭門號淪為詐騙工具。 立法院交通委員會7日邀國家通訊...
香港2024年9月25日 /美通社/ -- 全球領先的信息服務公司益博睿今日正式發佈全球最終受益權報告。該報告涵蓋客戶引入、投資組合管理及客戶生命週期管理等關鍵環節，提供全球200多個市場中最終受益權...
俗稱「打詐專法」的詐欺犯罪危害防制條例草案力拚本會期三讀，業界普遍支持針對廣告素材進行適當管理、驗證廣告主身分，不過也擔心身分驗證機制與國外對接需要時間、草案上路後缺乏緩衝期等問題，希望政府能與業者多...
「客戶在成為我們客戶之前，能做的KYC其實有一定侷限」，永豐銀行資深副總經理張升寶接受中央社專訪，談到當初會與Gogolook合作，源自於銀行的認識客戶（KYC）有著鞭長莫及的缺點。 當民眾走進...
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