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全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法,今天遭判處4個月有期徒刑。 綜合法新社和路透社報導,檢方先前求處3年有期徒刑。美國華盛頓州西雅圖的聯邦地區法院法官瓊斯...
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法,遭檢方求刑36個月,聯邦地區法院將於4月30日宣判。 路透社報導,趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法,並辭去執行長一職,...
第十四屆大陸全國人大常委會第九次會議23到26日在北京舉行,除議程包括審議有關任免案受關注外,此次會議也將審議國防教育法、反洗錢法修訂草案和原子能法草案等。其中,大陸本次國防教育法修訂草案,將完善學校...
中國2007年起實施的「反洗錢法」將作重大修改。草案指出,現行機構履行反洗錢義務能力不足、監測防控「新型洗錢風險」有待加強;專家籲重視當前利用加密貨幣、虛擬資產洗錢作法。 綜合陸媒報導,中國「反洗錢法...
中國大陸洗錢案件近年頻傳,大陸政府擬修訂《反洗錢法》,規定國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢監測分析機構,推動反洗錢資金監測,負責分析大額交易和可疑交易報告等。 中新網報導,大陸現行《反洗錢法》...
中美經濟金融工作組第4次會議在華盛頓舉行,雙方再次就工業產能過剩的議題交鋒。彭博社報導,美國財政部在會後發布新聞稿說,中美討論「平衡增長」的議題,美國繼續表達對中國非市場做法和工業產能過剩的擔憂。...
綜合大陸財政部與中國人民銀行兩網站發布內容,4月16日,中國財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作小組第四次會議;中國人民銀行副行長宣昌能則和美國財政部助理財長奈曼共同主持中美...
據央視客戶端報導,中美經貿雙方牽頭人、國務院副總理何立峰和美財政部部長耶倫於4月5日至6日在廣州舉行多輪會談,雙方圍繞落實中美元首重要共識,就兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關係及全球性挑戰進行了深入...
比特幣價格大幅波動、讓投資人有如搭上雲霄飛車。中央銀行在最新報告裡再度示警,目前比特幣市場上籌碼仍多掌握在少數人手中,約82%的比特幣是由0.3%的錢包持有;由於比特幣的交易市場淺碟,監管機制亦不如傳...
台資銀行須注意今年1月1日起針對外匯業務實施的1號公告。 《銀行外匯業務展業管理辦法(試行)》(國家外匯管理局公告2023年第1號)自2024年1月1日起實施。銀行可自願選擇適用1號公告模式...
台新銀行力挺女性,連續七年贊助舉辦「台新女子路跑」(Taishin Women Run),打造女力專屬運動盛會。2024年首場賽事今(24)日於臺中中央公園香香開跑,吸引超過2,000名女性站上賽道,...
有近兩百年歷史的美商鄧白氏,針對歐美監管環境日益複雜,法遵與採購程序須實施考評與盡職調查等,為協助企業進行財務風險控管、供應鏈管理、法遵合規整合等工作,今年推出「D&B Risk Analytics—...
德國金融城市法蘭克福今天從9個競爭者中出線,成歐盟新機構「反洗錢局」所在地。2025年該局將選出直接受其監管的金融機構,2026年開始監管。這也是歐洲議會首次與歐盟部長理事會共同決定新機構地點。 歐盟...
這幾年,國內外虛擬貨幣吸引大批資金蜂擁而上,不過,交易背後隱藏的資訊不對稱、不透明,卻讓投資人難以看清風險,更有不少「玩法之徒」趁勢詐騙洗錢,讓幣圈蒙灰。台灣幣圈在歷經王牌交易所事件後,還有重拾投...
新加坡2024年2月5日 /美通社/ -- 防範金融犯罪領域的可靠領導者 Tookitaki 今日宣布將其旗艦反洗錢套件 (AMLS) 更名為 FinCense。該平台有無縫地緩解決...
根據中國人民銀行網站昨深夜發布訊息,2024年1月18到19日,中美金融工作小組在北京舉行第三次會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並致詞。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據...
中美金融工作組第三次會議18到19日在北京召開,據中國人民銀行(大陸央行)晚間發布,此次會議就兩國貨幣和金融穩定、跨境支付和數據、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題及其他雙方重點關切問題進行了建設...
虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人涉嫌詐欺,金管會昨(9)日表示,1月5日已發函、請ACE王牌交易所說明,一旦違反洗錢防制法,金管會可祭出重罰千萬元與作廢其法遵聲明。 證期局主秘...
菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)今天表示,菲律賓希望今年從防制洗錢金融行動小組(FATF)的洗錢「灰名單」除名。 路透社報導,打擊洗錢和恐怖...
中國手機企業vivo印度公司日前又有3名高階主管被捕,美國之音中文網今天報導,3人昨天在新德里地區法院出庭受審,印度當局指控vivo員工涉嫌參與洗錢。 陸媒第一財經稍早前披露,印度執法局23日以「反洗...
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