太棒了!你沒有錯過任何訊息!
美國商品期貨交易委員會18日表示,美國法院已批准一項和解協議,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其前執行長趙長鵬因洗錢行為而需付數十億美元罰款。 路透社報導,美國商品期貨交易委員會(U.S...
VASP公會成立申請預期於本周送內政部審核,由24家業者共同遞件,籌備小組成員透露,下周將赴證期局報告目前目前籌備進度,而隨著國際反洗錢組織預告下一次洗防重點將落在虛擬資產業,金管會也於19日首納VA...
為期4天的亞太洗錢防制組織(APG)洗錢態樣研討會今天閉幕。作為會員,台灣代表團報告了台灣近年偵辦虛擬資產相關犯罪及洗錢實務經驗,並分享拉法葉艦弊案不法金流追還的歷程、困難與進展。 本屆APG洗錢態樣...
國銀香港分行存款的增加,跟台商、大陸富豪以及中東、東南亞資金灌入有關,那麼另一廂的國銀新加坡分行存款,為何減少了? 一位大型銀行及公股銀行高層都說,原因其實很單純,主要是國內航運、電子大公司...
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)前執行長(CEO)趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法,等待明年2月23日判刑出爐;美國聯邦法官瓊斯今天說,他目前必須留在美國。 路透社報導,西雅圖法院正在考慮趙...
台資銀行在大陸應注意強化對個人金融信息保護工作。 常見大陸的銀行因客戶信息保護不力,違反審慎經營規則被大陸銀保監會行政處罰;也有銀行在未經客戶本人授權情況下,就向第三方提供個人銀行帳戶交...
台商要理解銀行的反洗錢、外匯合規等義務,才能在最低風險下進行資金安排。 台商在大陸進行資金調度,需從銀行端考慮銀行的反洗錢及外匯合規等義務,瞭解銀行關注的重點,才不會給自己帶來稅務等因資金往來引...
民進黨立委江永昌上午舉行「建構完善監管與發展法制,虛擬資產業應立專法」記者會,希望能藉此法案雛形帶動產、官、學界完整討論,進而促成行政部門提出對案。虛擬資產市場發展至今,據英國金融時報估計,全球市值已...
中國政經情勢惡化,讓富豪坐立難安,近來這股資金逃命潮,也掀起了全球富豪搶奪戰。面對新加坡的強力吸金,香港也祭出租稅優惠,企圖鞏固香港在國際資產與財富管理的金融中心地位。 「新加坡很早就看出中...
去年7月政府成立打詐國家隊,今年5月,打詐國家隊升級為1.5版,閣揆陳建仁還宣布提撥13億元作為打詐預算,連月來,金管會動起來,不僅在近期邀約八家民營金控董總座討論怎麼防詐,也指示銀行公會找出可借...
政府雷厲風行打詐,銀行卻接連傳出行員、分行經理涉嫌勾結詐騙集團,讓銀行的誠信本質面臨挑戰。面對這嚴肅的一課,銀行跟主管機關應正視,不能只當做是單純的個案,而是應設法化解這波誠信危機。 文化大...
銀行員涉勾結詐騙集團頻爆雷,金管會擬做三大強化措施,一、對涉案銀行檢討內控制度、檢視是否有內控失靈點,二、各銀行透過系統設定,或AI技術提早識別可疑帳戶,減少第一線人為操控空間可行性,三、強化國銀對「...
銀行員涉勾詐團頻爆雷,金管會擬做三大強化措施,一、對涉案銀行檢討內控制度、檢視是否有內控失靈點,二、各銀行透過系統設定,或AI技術提早識別可疑帳戶,減少第一線人為操控空間的可行性,三、強化國銀...
金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處罰款(含沒收違法所得)人民幣71.23億元(約新台幣306億元)。對此,螞蟻集團回應,對此誠懇接受、堅決服從。 螞蟻集團微信公眾號回應指出,從2020年以來,螞蟻集團...
警示帳戶不斷攀升,引發立委質疑,立法院財委會要求,金管會已鎖定警示帳戶多的前十大銀行進行專案金檢,預計7月中完成,9月底提出金檢報告。知情官員說,有可能先公布投資詐騙警示帳戶,而不是所有的警示帳戶,擬...
「im.B的公司,就開在一家有來往的主力銀行樓上,im.B每天進出金額好幾億元,銀行到底知不知道?」一位金融圈知情人士,直接點出他的疑點。 近來國內爆發P2P龐氏騙局,由台灣金隆科技公司成立的「...
完成
成功收藏,前往會員中心查看!