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中信銀行劉姓前理專涉挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易並代客戶辦理網銀交易，針對中信銀內控缺失，金管會今天宣布開罰中信銀新台幣1000萬元。
金管會今天通過對中信銀行違反法令裁罰處分案，中信銀行前理專涉嫌挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易並代客戶辦理網路銀行交易，顯示中信銀行針對洗錢防制的存款帳戶或交易持續監控有缺失，且未完善建立並確實執行內控制度，金管會今天宣布開罰中信銀1000萬元罰鍰。
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