本文共422字
網路借貸媒合平台imB涉嫌「假債權、真吸金」，引起關注。金管會今天表示，任何經濟社會行為都和金流有關，和金流有關就會至銀行開戶，金管會對銀行的要求是，銀行必須做好KYC並落實洗錢防制。
imB涉嫌「假債權、真吸金」，粗估非法吸金逾億元，引起立委關注。金管會日前請受理imB開戶的5家銀行，釐清先前針對imB開戶的KYC（了解你的客戶）程序，有無了解到營業項目和業務內容等。
金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，P2P並非金管會監管的業者，金管會2015年已提醒民眾從事網路借貸行為應意識的風險，針對銀行與P2P業者合作，先前已督促銀行訂定自律規範。
童政彰表示，任何經濟社會行為都和錢有關，和錢有關即會至銀行開戶，金管會要求銀行的是，必須做好KYC、落實洗錢防制，這並非因為P2P業者怎麼了，才特別要求銀行。
童政彰指出，銀行客源廣泛，包括企業客戶、自然人客戶及小型商號等，銀行本身會在納客政策裡落實KYC及洗錢防制，並注意風險控管。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容
留言