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新加坡警方8月中旬逮捕十位涉嫌洗錢的外國人，嫌犯大多來自中國大陸。這宗洗錢案遭調查資產總額超過10億星元（7.4億美元），外界質疑新加坡法規有漏洞，讓犯罪集團到星國買豪宅、賓利（Bentley）名車、加密幣，大肆洗錢。
帶動星國經濟的要角——大型銀行集團，也被認為做得不夠，沒能適時擋下可疑交易。警方也提到，新加坡將自己成功定位為家族資產安全的停靠所，吸引全亞洲的富有資金流入，一些壞人也跟著進來。
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