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新加坡部分銀行據悉加強審核持其他護照的大陸客戶開戶、交易等

新加坡部分銀行據悉正加強審核一些擁有其他國籍、但在中國大陸出生的客戶。 美聯社
新加坡部分銀行據悉正加強審核一些擁有其他國籍、但在中國大陸出生的客戶。 美聯社

本文共500字

彭博 Bloomberg

【彭博】-- 新加坡部分銀行據悉正加強審核一些擁有其他國籍、但在中國大陸出生的客戶,該國上個月破獲重大洗錢案,涉及24億新加坡元(18億美元)的資產。

知情人士稱,針對持有與投資相關護照的華裔客戶,一些銀行正在審核他們的開戶和交易等。一位知情人士稱,至少一家國際銀行正在關閉部分擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和萬那杜等國公民身份的客戶帳戶。

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