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薩爾瓦多官方今天宣布,逮捕在境內運作的涉嫌跨國洗錢集團110名成員。
法新社報導,薩爾瓦多當局表示,幾乎所有集團成員都是哥倫比亞國民,聲稱他們未登記為放款人,並以20%的利率向居民提供貸款。
拖欠貸款的民眾遭到威脅,有些人的身分被放高利貸者竊取。
警方聲明表示,當被害人無法還款時,討債人會加以威脅,並裝作想要幫助他們;討債人告訴被害人,如果他們開設銀行帳戶並提供存取號碼,債務就能一筆勾銷。
從2021年起,這個犯罪網絡已向哥倫比亞匯回逾2000萬美元(約新台幣6億2450萬元)。
薩爾瓦多檢察總長德爾加多(Rodolfo Delgado)表示,被害人的借款以匯款和銀行交易的形式進入薩爾瓦多。
薩爾瓦多司法部長維拉托羅(Gustavo Villatoro)表示,這種「一點一滴」(gota a gota)的放款陰謀起源於20多年前哥倫比亞的販毒集團,並在數個拉丁美洲國家運作。
除105名哥倫比亞人落網外,當局還逮捕了1名阿根廷人、1名瓜地馬拉人和3名薩爾瓦多人。
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