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今年3月行政院確立金管會為虛擬資產監理的主管機關,而金管會預期最快於第三季前,提出9大面向的指導原則,僅做指導而不納管,幣安全球執法培訓負責人Jarek Jakubcek認為,嚴謹的客戶調查(KYC)...
P2P平台風險高,大型行庫已展開自清嚴審KYC,其中據了解,已有部分行庫旗下分行甚至因為考量總行的內控規格,在面對疑似,或確定是P2P業者要開存款戶時予以婉拒。 金管會目前正調查與詐騙金額高達2...
網路借貸媒合平台imB涉嫌「假債權、真吸金」,引起關注。金管會今天表示,任何經濟社會行為都和金流有關,和金流有關就會至銀行開戶,金管會對銀行的要求是,銀行必須做好KYC並落實洗錢防制。 imB涉嫌「假...
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