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今年4月底,不動產借貸媒合平台im.B遭踢爆違法吸金25億元,導致上千受害者血本無歸。面對國內這場首宗大型P2P借貸平台倒閉事件,事發至今仍未有「結尾」跡象,反而愈演愈烈,連同「詐騙者vs.受害者」的主線,一同延伸出了兩條軸線,一個是主嫌政商人脈關係現型、同框照滿天飛;其二是金管會如何收拾殘局,避免國內P2P產業再爆出一個im.B事件來。
首先,先來回顧一下,im.B事件是怎麼發生的,哪些政商名流遭捲入。
im.B詐騙手法 連調查官也受害
im.B借貸平台誕生於2015年,它是由「台灣金隆科技股份有限公司」成立,該公司是一家於2009年成立的公司。im.B之所以能在八年間違法吸金25億元,導致上千人受騙,其主要詐騙手法有三。
一是以理財課程、名人光環做幌子,吸引投資人前來,二是以龐大的業務班底,鼓吹投資人重金投入上看9%的高利息債權產品,其三是,初期先讓投資人可穩定領息嚐甜頭,接著再鼓勵投資人加碼,孰料債權平台上多為「假標」,等到主嫌無法支應這麼龐大的高利息來,終於東窗事發。
此案近來也傳出有調查官涉入,調查局最近確認有一名調查官自2021年1月起參與投資,截至今年4月底,陸續收到100萬利息,扣除這100萬元,總計被騙1,100萬元。調查局強調,該同仁本金均未領回,目前也尚查無該同仁有利用調查官身分優先領取本息。
另有報導指出im.B借貸平台主嫌曾國緯疑有接觸調查局多位主管與退休官員,對此,調查局表示,經查相關同仁並不認識曾男,當天是受友人邀請出席其於茹曦酒店舉辦的春酒餐宴,全程均未與曾男互動。針對外傳有「明星級檢察官」和曾國緯餐敘事宜,目前台灣高等檢察署仍在調閱資料調查中。
主嫌人脈關係圖滿天飛 同框者都說零互動
im.B事件爆發以來,開始多方流出主嫌與政商名流合影照,或者傳出「交情匪淺」,像是立委陳歐珀,與曾任行政院顧問的宜蘭不動產同業公會理事長陳振坤,就屬於後者。
陳振坤是宜蘭當地知名的地政士,他遭人檢舉協助im.B詐騙主嫌曾國緯出售房地隱匿財產,於5月底遭檢警拘提到案,訊後三萬元交保。外傳是立委陳歐珀介紹陳振坤替曾嫌賣房子,但北檢拒絕回應。
另據時代力量前立委黃國昌爆料,曾嫌曾在2019年7月買入位於羅東鎮公正路455號的辦公大樓,提供陳歐珀2020年競選立委連任時的羅東後援會及服務處之用。對此,民進黨立委陳歐珀回應這是正常交誼活動,不過,他也為此在深夜宣布退選明年立委選舉,並請檢調單位毋枉毋縱,盡速查明事實。
至於近來流出與主嫌的同框照也不少,金管會前主委丁克華就是新近的「同框者」,不過,他已澄清不認識曾嫌。一位政府金融官員則說,官員經常應邀出席各類活動,要求合影屬家常便飯,實在也很難拒絕合影要求,最好的證明就是,檢警調趕快查出im.B原委,讓同框者免受不白之冤。
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