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檢警查出，聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，金管會今天針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失，重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。
金管會今天公布對聯邦銀行裁罰案，根據金管會裁罰書，聯邦銀行通化簡易型分行今年3月間辦理3家獨資企業開戶，相關客戶開戶後，短期間內由其他公司自他行將多筆大額款項密集匯入後，即陸續在聯邦銀行數家分行提領大額現金，相關帳戶遭「165」通報圈存或設定為警示帳戶。
金管會認定，聯邦銀行涉及未完善建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易審查程序及未落實員工服務規約，金管會今天對此開罰聯邦銀行1200萬元。
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