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根據一份關於歐盟境內組織型犯罪的最新報告,歐盟境內最具威脅性的犯罪網絡當中,逾三分之一是透過房地產洗錢。這份由歐洲刑警組織(Europol)所做的調查報告顯示,在當地形成最嚴重威脅的犯罪集團中,41%是透過房地產進行非法收入的洗錢活動,其他常見的洗錢管道包含奢侈品,或以現金交易為主的營業單位如餐旅業,以及加密幣等。Europol負責協調歐盟各成員國之間的執法合作。
報告指出,「在此幾乎所有的組織型犯罪,都與合法的經濟結構多少有所勾結,不論是在其中進行犯罪,或將其掩藏,或是將犯罪所得進行洗錢」。其中,活躍於歐盟的犯罪集團,在全球逾80個國家洗錢,當中幾近半數全在歐盟境內發生。
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