ACE虛擬幣平台涉詐 金管會查
虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人涉嫌詐欺,金管會昨(9)日表示,1月5日已發函、請ACE王牌交易所說明,一旦違反洗錢防制法,金管會可祭出重罰千萬元與作廢其法遵聲明。
證期局主秘尚光琪昨指出,假設「ACE王牌交易所」違反洗錢防治法相關規定,可罰50萬到1,000萬元,未來就其事證內容,最重可能作廢其法遵聲明,以及不排除啟動專案金檢。
據了解,金管會2023年啟動專案金檢中已包括王牌交易所。目前檢查報告仍在處理中。
尚光琪昨強調,事發後,金管會採取三大措施,一、函請王牌公司就媒體報導違法情事進行說明,二、要求業者說明此事對公司營運,及客戶權益保障影響及因應措施,三、要求公司需對此重大偶發事件做公告和說明,後續金管會也會針對此說明和取得相關事證做了解和處理。她坦言,目前狀況尚未到非常清楚明朗的階段,需要時間釐清相關疑點,再決定後續處理方向。
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