25家虛擬資產平台業者 金檢啟動

行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後，金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP）查核業別，率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者，查核業者是否有確實落實洗錢防制規範。

檢查局副局長張子敏說，有簽署洗錢防制聲明的虛擬資產平台業者，才是合格的業者，過去也曾對這些業者做過訪查，2024年是首度列為一個業別，列入查核重點。

他也說，因為虛擬資產平台業者的設立、會愈來愈多，未來會對虛擬資產平台做「持續性檢查」。他強調，若沒簽署洗錢防制的法遵聲明的業者，就是違法。

據證期局掌握，目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產平台業者，共有25家（原本有27家、其中兩家做整併），另外審查和補件中者有19家。

換言之，一旦19家業者順利完成簽署洗錢防制法遵聲明後，將會有44家都會被列入未來檢查的查核重點，了解是否有確實落實洗錢防制的規定。