香港海關偵破史上最大宗利用航空旅客洗黑錢案
香港海關日前瓦解了一個利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團,涉案金額超過港幣7億元(約合新台幣27.44億元)。這是香港海關歷來偵破涉及航空旅客協助洗黑錢的案件中,涉案金額最高的一宗。
綜合香港中通社和中新社報導,香港海關今年初,注意到有人頻繁從海外赴香港,最高峰時一個月入境22次,通常兩人同行;他們攜帶極少行李,在機場向海關申報攜帶鉅額美元現金,每次約130萬至530萬美元不等。
香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文14日在記者會上說,一個由兩名香港本地男子操控的集團,安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦堡,申報攜帶現金入境作為鑽石及珠寶貿易,但未能提供相關細節;到香港後,成員會將現金交由集團成員送往尖沙嘴的商業公司,但該公司並未經營珠寶或與土耳其公司開展業務。
該集團利用數千至數萬港元的酬勞,招攬成員攜帶美元赴香港。香港海關正調查美元最終流向,並向海外執法機構尋求協助調查,偵察行動仍持續進行,不排除有更多人被捕。
香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富說,海關於5月25日至6月13日展開執法行動,共拘捕23名懷疑涉案香港本地男子,年齡介於25歲至47歲,當中包括兩名洗黑錢集團主腦、兩名洗黑錢集團骨幹成員和10名負責運送現金的航空旅客。
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