虛擬資產平台 金管會嚴查洗錢

行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後，金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP）查核業別，率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者，查核業者是否有確實落實洗錢防制規範。

檢查局副局長張子敏進一步解釋，有簽署洗錢防制聲明的虛擬資產平台業者，才是合格的業者，過去也曾對這些業者做過訪查，2024年是首度列為一個業別，列入查核重點。

金管會昨（19）日公布2024年金檢重點，鎖定六大領域、共96項檢查重點。金檢鎖定的六大領域，包括公司治理、防制詐騙、金融消費者權益保護、不動產授信風險管理、資通安全、虛擬資產平台及交易業務事業，VASP首度以業別列為查核重點。