銀行再傳涉及詐團遭檢調搜索 金管會要銀行公會升級管控約轉

國內知名金控旗下銀行再傳涉及詐團遭檢調搜索，共有三家分行、六名行員涉案，對此金管會銀行局副局長童政彰指出，該銀行已有來通報重大偶發，將在7天之後來作說明，銀行將祭兩大方向強化銀行的風管，一是銀行的行員若有涉及和詐欺集團有勾結，將作相關懲處，另一則是強化在洗錢防制的風險管理效能，尤其是約定轉帳管控，後續將要求銀行公會來強化通案管理。

童政彰也指出，將要求該銀行加強對行員行為規管問題，尤其是誠信文化及規管有效性，他也強調，現在的犯罪態樣已和過去行員舞弊態樣有不同，銀行對於新型態的行為異常，更要加強了解、管理。

這起新的詐騙案件，主要是由其中一名男性行員，疑似透過「提高轉帳額度」來助陣詐團洗錢，經過桃園市調處等單位搜索該銀行，包括北蘆洲與雙和、江翠分行都有涉案，總共有六名行員，複訊之後其中有5人分別以2萬至20萬元交保候傳，其中一人已遭向地院聲押。