親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

APG面談18日登場 37部會備戰爭取一般追蹤評等

2019-03-17 15:36中央社 記者顧荃台北18日電

亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團18日至21日將再度來台,進行第3輪評鑑面對面複審會議,這是台灣爭取加分、獲得「一般追蹤」評等的最後機會,將對外幣兌換等重點項目進行說明。

APG去年11月來台進行第3輪相互評鑑,初評報告草稿日前出爐,台灣的成績介於「一般追蹤」與「加強追蹤」之間,尚未如願獲得「一般追蹤」最高評等。

推薦

洗錢防制辦公室主任、法務部次長陳明堂表示,第3輪評鑑評等分為4級,分別是一般追蹤、加強追蹤、特別加強追蹤與制裁,台灣目前的成績「算是中等」。

陳明堂說,這次面對面複審會議,APG派出7人評鑑團來台,將分別與金管會、農業金融局、財政部關務署、中央銀行、法務部、調查局、刑事警察局與洗防辦等相關的37個政府單位面談。

他表示,各部會將針對APG仍有疑慮的部分,逐一說明現況與改善成果,以爭取加分;洗防辦也比照去年11月現地評鑑規模,有專門的口譯團隊協助各部會向評鑑團說明,目標為拿到一般追蹤評等。

洗防辦官員指出,面對面複審爭取加分的重點,包括台灣的外幣收兌處風險、調查局洗防處金融情報中心辦案能力、資恐防制法與國際接軌等。

洗防辦官員說,APG認為各國外幣收兌處都是洗錢高風險區,唯獨台灣提出的外幣收兌風險偏低,較不合理;官員表示,台灣因為處境特殊,能換的外幣有限制,且多數只能單向換新台幣,與其他國家風險情況不同,將再與評鑑團說明。

洗防辦官員表示,APG也認為台灣未加入聯合國,資恐防制法恐無法與國際接軌,這部分將加強向評鑑團說明與國際合作機制,以及調查局洗防處金融情報中心的分析資料能力、獨立性與調查金流的能力等。

APG此次來台進行面對面複審會議後,預計3月底提出較正式的評鑑報告,各會員國仍可提出補充意見,7月或8月年會時才會正式定案。

農業
A- A+

相關新聞

監院調查灌水 加碼罪狀2019-06-19
AIT:美台經濟 三大優先2019-06-19
防蚊大作戰 蘇貞昌、韓國瑜互嗆賴皮2019-06-19
羅文嘉:內戰打3個月 還要打下去嗎2019-06-19
退將赴中言行 恐終身受限2019-06-19
中選會:任何公投後年才能辦2019-06-19
韓批民主倒車 藍轟公投已死2019-06-19
新聞眼/蔡系黨團監委 踐踏憲政2019-06-19
檢批侵犯核心職權2019-06-19

熱門文章

群曜醫電研發磁控上消化道內視鏡 獲TFDA核准上市2019-06-18
就醫更省時! 新竹馬偕提供智慧E療服務2019-06-18
徐董大讚井琪 最合格總座2019-06-19
華碩多路出擊 下半年來電2019-06-19
徐旭東:競逐5G市場 要先備妥銀彈2019-06-19
吳東進促台日交流 獲天皇授勳2019-06-19
儒鴻迎Nike大單 熱到明年2019-06-19
徐旭東:子女多參與集團經營2019-06-19
矽晶圓四哥 調降今年財測2019-06-19
施崇棠宣傳新機 全球巡迴2019-06-19
巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴2019-06-19
長虹強攻廠辦 比重拉至50%2019-06-18
新光引進預防醫學 造福病患2019-06-19
紡織雙雄擴產重心 轉進東南亞2019-06-19
康是美試水溫 杭州展店2019-06-18
經部估今年離岸風電投資額 衝80億2019-06-19
長虹穩獲利 戰線擴至全台2019-06-18
統一打造亞洲流通大平台2019-06-19
晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國2019-06-19
巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了2019-06-19
晶華股息政策 將採季季配2019-06-19
藍天將買1萬張庫藏2019-06-18
國揚組艦隊 效益顯現2019-06-18
朱平芳:兩岸產業關聯度緩步下滑2019-06-19
離岸風電開發商 盼國產化留彈性2019-06-19
群曜新內視鏡 准上市2019-06-19

會員專區

輸銀新南向

關注更多

留言


Top