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防洗錢惹民怨 洗防辦:客戶資料更新基於風險基礎

2019-01-03 22:36中央社 記者顧荃台北3日電

銀行防洗錢惹民怨,行政院洗錢防制辦公室今天表示,現有客戶資料更新處理,應以風險基礎為原則,避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。

聯合報日前報導,因應洗錢防制法上路,不少民眾被銀行要求限期內更新客戶資料,否則將「婉拒交易或服務」,無法在ATM領錢或在網路銀行進行存款、轉帳等交易,民眾抱怨根本是找麻煩。

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洗防辦今天透過新聞稿表示,昨天邀集金融監督管理委員會、財政部、法務部、法務部調查局、農委會農業金融局及台灣銀行等單位,針對此事召開諮商會議。

洗防辦表示,會中達成共識,現有客戶資料更新處理,應以風險基礎為原則,依風險高低分別釐訂適當更新時程,並採風險相當的KYC(認識你的客戶)審查程序及文件等,避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施;對於久未往來客戶,金融機構也應研擬簡便的結清帳戶手續,避免民眾舟車勞頓。

洗防辦說,請金管會督導各金融機構,於2週內建置完整洗錢防制問答集與意見申訴管道,以利客戶瞭解相關作業規定,同時督促金融機構加強主管及行員在職訓練,強化與客戶的溝通服務態度,減少民眾疑慮及不滿。

此外,將由金管會邀集相關機關及金融業者,研擬執行作法;另由洗防辦規劃對民眾加強溝通及宣導。

洗防辦將於2月15日前,再次邀集相關部會盤點實務執行情形,並建立橫向溝通聯繫平台,定期即時回應實務問題。(編輯:林沂鋒)

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