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北富銀傳弊案 金管會追查

2020-08-08 02:45經濟日報 記者葉憶如/台北報導

富邦金控(2881)子公司台北富邦銀行昨(7)日爆出授信弊案,總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款,甚至有不明鉅款流入以他英譯名字為最終收益人的境外公司帳戶。金管會昨天迅速啟動調查,銀行局長莊琇媛表示,已要求公司盡速提供匯款、授信流程等資料,再決定是否約談總經理等後續處置。

台北富邦銀行為富邦金控的子公司,外界關注此案是否向上延燒,富邦金控總經理韓蔚廷等人是否有督導責任,莊琇媛說,是否需要從金控層級檢視此案或啟動專案金檢,要由檢查局來判定。

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北富銀昨天傍晚發出四點聲明澄清,強調公司放貸謹守三道防線檢核機制沒有不當操作,程耀輝並無外界指控情事。北富銀聲明內容包括海外帳戶匯款當時的最終受益人並非程耀輝,全段匯款金流走向均已查清,資金流向與總經理無關。

該公司已調聽相關內部會議錄音,會議中討論如何在不增加風險情況下,於疫情期間協助客戶,並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸,報導所述並非事實。

爆料者指稱,今年8月初北富銀內部會議上,程耀輝希望核批一家「易恒健康」公司3,000萬美元(約新台幣9億元)的中期貸款案。易恒健康是北富銀香港分行的授信客戶,也是一家美國掛牌的線上藥品、保健品零售公司。

易恒健康去年11月在美國上市後,股價一路從10美元下滑至今年8月5日只剩2美元,已於7月底被北富銀香港分行業務單位列為「重大信用風險」通報公司,提醒同仁不能再核貸、有呆帳風險,但程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康的風險通報,8月仍對下屬頻頻電話催促,要求盡速核撥貸款,有不合常理之處。

同時經內部人私下調查,早在2018年8月中旬,易恒健康背後大股東、私募基金CID華威國際的合夥人HOU WEN-SHAN(侯文山)曾分三筆匯款人民幣100萬元(約新台幣428萬元)給百漢資本國際公司;百漢資本大股東疑是以程耀輝英譯「Yaohui Cheng」為最終受益人的一家境外BVI控股公司AIMDA HOLDINGS,8月中旬匯款,8月底易恒健康就獲得北富銀香港分行貸款2,500萬美元(約新台幣7.5億元)。

莊琇媛說,此案是否涉及不當授信,主要關注北富銀對易恒健康整個授信流程,有沒有符合公司自己內控規範與法規的規定;其次是針對疑似匯款,也會請北富銀提供資料再作判斷。

北富銀 富邦金 銀行
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