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滙豐、渣打被控非法資金轉帳 股價下挫

2020-09-21 13:05經濟日報 編譯季晶晶/ 綜合外電

(路透)
(路透)

國際調查記者聯盟(ICIJ)的新調查指稱,過去近20年間,包括德意志銀行、摩根大通、滙豐、渣打和紐約梅隆在內的數家全球大銀行,即使資金來源被標示為可疑,卻仍持續為「危險有力人士」轉移資金,並自其中獲利。消息傳來,滙豐和渣打股價在香港大跌。

該調查是基於BuzzFeed取得後與ICIJ分享、各家銀行向美國財政部金融犯罪防制署(FinCEN)所申報2,100多份「可疑活動報告」(SARs)的外洩文件。Buzzfeed說,這份名為FinCEN檔案的報告,是88國逾100多個新聞機構的調查成果。報告稱,在某些案例裡,即使在收到美國官員警告,銀行仍繼續轉移非法資金。

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根據報告,這些文件辨認出,在1999年至2017年間,有超過2兆美元轉帳匯款被金融機構內部法遵人員標示為潛在洗錢或其他可疑犯罪活動交易。分析發現,情況嚴重的兩家銀行是德意志銀行,文件中披露可疑資金高達1.3兆美元,以及摩根大通銀行,披露5,140億美元。

報告裡的案例之一是:大通摩根為涉入馬來西亞國家主權財富基金「一馬發展公司」貪腐案的在逃金融家,轉移超過10億美元。在川普陣營前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)因與烏克蘭親俄政黨來往,被控洗錢和貪腐而辭職之後,該銀行仍為其處理匯款。

其他被頻繁提到的跨國銀行還包括滙豐控股、渣打銀行和紐約梅隆銀行。

延伸閱讀 》助洗錢?88國大型調查:大銀行涉嫌搬運非法資金

消息傳出後,滙豐股價一度下跌4.4%,報29.60港元,是1995年5月以來最低;渣打銀行也下挫3.8%至35.8港元,是今年5月25日以來最低。相較下,恆生指數僅小跌0.4%。

滙豐周日(20日)發布聲明表示,「ICIJ提供的全都是歷史資訊」。該銀行2012年時曾表示,已展開長達多年的改革,全面檢討「在逾60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力」。

渣打發聲明表示,「我們嚴肅承擔對抗金融犯罪的責任,並大舉投資我們的法遵方案」。

SARs毋需證明不當行為。ICIJ說,這些外洩文件僅僅是銀行業向FinCEN提交報告的一小部分。

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