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三中資銀行遭美點名替北韓洗錢 招商銀行股價大跌

2019-06-25 14:34經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

招商銀行在上海分行一景。 路透
招商銀行在上海分行一景。 路透

華盛頓郵報報導,三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中,因拒絕配合傳票要求,已遭法官裁定蔑視法庭。按美國司法部長或財政部長的規定,其中一家銀行可能因此觸法而遭斷絕美國金融系統往來。(延伸閱讀:替北韓洗黑錢 3中資銀行遭美點名

據報導,這三家銀行名字雖未被公布,但這次法院裁定部分內容與2017年一宗民事訴訟內容一致。當時司法部聲稱,中國國有交通銀行、招商銀行和上海浦東發展銀行與一家香港公司合作,為一家被美國制裁的北韓實體洗錢,金額超過1億美元。

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據報導推測,面臨制裁風險的銀行為上海浦發銀行。浦發銀行沒有美國分行,但持有帳戶以處理美元交易。

受此消息衝擊,招商銀行今天在香港掛牌股價一度重挫9.8%,創2015年8月以來最大跌幅。

大華繼顯執行董事Steven Leung指出,招商銀行等數家銀行受到有關涉及北韓制裁調查報導的拖累。

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