親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

大數據查發票詐冒領 追回獎金倍增2年半1300萬

2021-06-20 10:12中央社 記者吳佳蓉台北20日電
大數據
  • 銀行
  • 營業稅

國稅局防堵詐、冒領發票獎金事件,過去每年平均追回金額約新台幣100萬至150萬元,近年升級採大數據偵辦,橫跨點線面打擊,使個人至集團犯罪全現蹤,近2年半已追回逾1300萬元獎金,追回獎金倍數成長。

每逢單月25日發票開獎,即使沒中千萬或百萬大獎,只要不摃龜,中個200元就是能讓一般民眾開心的小確幸;卻有人不惜花招百出,違法詐、冒領獎金,挑戰國稅局的公權力,硬逼財神爺來上門。

推薦

國稅局官員形容,過去偵辦詐、冒領獎金有點像是打地鼠遊戲,當看似獨立、無關聯的異常個案浮出,除單點打擊外,是否還能追得更深,找出地底下可能潛藏的地道網絡,突破有心人士分散人頭盜領、成立多家公司掩護等手段,真正堵住漏洞,對查核能力是不小考驗。

過去在兌領資料未數位化、資訊化狀態下,查核助力有限,官員指出,統計平均每年查獲追回的詐、冒領金額約100萬至150萬元左右。

為了在這場多年角力戰能夠勝出,配合2019年統一發票多元兌獎新制上路,兌領據點由郵局改為超商、銀行等多元管道,財政部決定同步將中獎清冊資訊化、數位化,與營業稅等資料庫串連,並同步設置異常警示、兌領通路通報、中獎發票即時核對、暫緩給獎等自動化防弊機制。

防弊機制是否見效,從近年追回詐、冒領金額或許可見成果,2019年國稅局追回獎金共351萬元,2020年531萬元,今年以來則已達490萬餘元,明顯比往年增加,並在破獲多起集團犯罪案件下,金額逐年上升;合計近2年半共追回逾1300萬元獎金,金額換算相當1個特別獎、1個特獎加上1個雲端發票百萬獎。

國稅局官員指出,關鍵在於有大數據資料庫助攻,偵查時很快能順藤摸瓜,從蛛絲馬跡連結出長年違規行為或是否為集團犯罪,一收網就像提起「一捾粽」,更能一網打盡。

舉例來說,過去發票詐領集團透過數十名甚至數百名人頭分散領獎,表現上看似正常,難以找出其中關聯,但現在透過系統自動監測、資料交查比對,很快能發現「幸運過頭」的異常領獎情形,跳出警示資訊。

搭配人工查緝,進一步釐清警示個案之間是否有關聯,例如中獎發票來源是否集中特定公司,若發現確有異常,也會啟動暫緩給獎機制,避免詐、冒領情形擴大。此外,也同步於超商、量販店及銀行等兌領通路端,建立通報機制。

2019年彰化檢調查獲1起虛設多家加水站開發票,詐領1500多萬發票獎金案,最初線索便來自眼尖店員通報,店員發現有固定幾人經常拿著小額中獎發票來領獎,獎金雖不高,但次數異常頻繁。國稅局接獲通報後追查,串連起開立發票的多家虛設加水站,才得以破獲這起兌領車手逾150人的大規模犯罪,獎金目前仍在陸續追回。

實務上,募集大量發票的社福團體,也經常成有心人士下手的對象,官員表示,去年就查獲一起連鎖速食店慈善基金會志工,10年間侵吞883萬發票獎金的大案,經過多年才終於揪出內賊;在大數據偵辦下,這類不法情事將越來越無所遁形,呼籲詐、冒領者收手。

每年發票獎金預算有限,遭詐、冒領金額越高,國庫支出增加,能增開獎項空間勢必就受限,也影響原先具有領獎資格者的權益,官員呼籲,詐、冒領即使機關算盡,最終還是會遭移送法辦,恐面臨刑事責任,不如誠實對獎,正直迎接發票小確幸。

延伸閱讀

大數據自動防弊 數學老師開7公司詐領發票遭逮
手機查扶養親屬所得 嘛也通
稅稅唸學堂/弟弟在受贈農地填土 國稅局補哥哥贈與稅130萬元
新聞中的法律/海外所得該怎麼申報?
匯給子女上千萬「生活費」 國稅局要追贈與稅
大數據 銀行 營業稅
A- A+

相關新聞

建廠用地優稅 留意申請時間2021-07-30
包租代管3.0明開跑衝達標 房東不查稅大學生租屋也受惠2021-08-01
內政部住宅補貼8月2日開跑 竹縣每戶每月最高補貼5千元2021-08-01
上半年資本設備進口創新高 力撐科技出口表現2021-08-01
首批退稅 今天入帳2021-07-30
每年8/31擁產權者 負責繳年度地價稅2021-07-30
承攬工程完工 就須列報收入2021-07-30
繳交燃料費 月底前完成2021-07-30
海外資金專法8/16截止 9天匯回金額增90億2021-07-29
不是才剛繳過嗎? 原來牌照稅、燃料費不一樣2021-07-29
台商搶搭資金專法末班車 單周申請匯回達90億元2021-07-29
光復南路國產署改建案招商 牽動3筆北市精華地2021-07-29
外送或網路賣酒都是違法行為 將裁處1至5萬元罰鍰2021-07-29
受贈房地出售 契稅可列費用2021-07-29
未成年人股利所得 別漏報2021-07-29
向境外電商採購 省稅有術2021-07-29
土地漲價 按公告現值計算2021-07-29
幫手足扶養子女 好心親戚差點挨罰2021-07-28
新北未登記土地、建物價值達184億元 若無人申領將標售2021-07-28
外銷品遭退貨 如實列報2021-07-28
子女失業 不得列受扶養親屬2021-07-28
三類外銷損失 報稅大不同2021-07-28
社福機構 最多三輛車免稅2021-07-28
雲端發票中獎號 鬧雙包2021-07-27
台商間接處分陸資產 兩風險2021-07-27
稅務催繳 恢復正常2021-07-27
接收不實發票 最重判五年2021-07-27
新聞中的法律/進軍美國 超前部署商標申請2021-07-26
舊車換新減稅 放寬適用2021-07-26
千萬發票獎 小七開出四張2021-07-26
他境外基金賺千萬元 因沒計入最低稅負挨罰2021-07-23
疫情期間別忘領獎 3、4月千萬發票至今7張未領2021-07-23
用發票前查定營業額 隔年報營所稅須納入2021-07-23
台商移轉訂價 當心陸追稅2021-07-23
企業所得認列 移轉登記日為準2021-07-23
企業賣不動產報稅 兩個提醒2021-07-23
台商注意!陸建置跨國企業資料庫 可追稅十年2021-07-22
列報海外所得 三個注意2021-07-22
股票投資虧錢 不能抵減股息2021-07-22
申報國外佣金 須提證明2021-07-22

熱門文章

羽球「麟洋配」奧運奪金 土銀:記功、升等及獎金獎勵!2021-07-31
奧運再奪牌!高爾夫選手潘政琮奪銅 富邦發70萬元2021-08-01
羽球黃金男雙麟洋配奪金 土銀決定記功升等發獎金2021-08-01
玉山金4日法說 展望聚焦2021-08-01
匯市最前線/外資匯出 台幣轉弱2021-08-01
美元指數 短線區間震盪2021-08-01
美元展望 法人估短線在月線92.5、季線91.5間震盪2021-07-31
匯市觀察/亞幣看貶2021-08-01
疫情反覆干擾 日圓走勢恐受壓抑2021-08-01
人民幣 狹幅波動格局2021-08-01

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!