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鎖定淘寶網購商機 日月同輝「火速科技」地下匯兌遭辦

2020-11-26 17:37聯合報 記者賴佩璇/台北即時報導
支付寶
  • 銀行
  • 科技

日月同輝有限公司負責人胡可兆、日月支付有限公司負責人林明宏,被控設立「火速科技」網站,替沒有支付寶帳戶的台灣人網購淘寶等網拍,8年來經營第三方支付及地下匯兌業務,通匯逾6億元,涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮調查局北機站,兵分9路搜索並約談胡、林等5人到案。

由於現行申辦支付寶要實名認證,申辦者須提供大陸手機、地址等個人資料,所以這些台灣顧客才會上網搜尋「支付寶代收代付平台」,得知「火速科技」這個「跨海購物幫手」,輸入台灣的手機號碼、電郵,收到簡訊碼確認後,註冊為「火速會員」。

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檢方調查,2012年迄今,胡、林2人涉成立「www.tw711.com」、「2006tw.com」等「火速科技」網路平台,網站顯示可以代台灣客戶用支付寶付錢購買淘寶、阿里巴巴等大陸網拍,吸引台灣買家提供個資註冊、登記成為會員後,進入匯兌試算頁面。

會員可透過此平台,填入欲存入多少金額的人民幣進入大陸支付寶帳戶,再依平台每日匯率加上每筆20至30元新台幣的手續費計算匯款總額。會員再把新台幣匯進胡男指定的數個帳戶內,待胡確認收到款項後,透過大陸帳戶代客戶存入等值金額人民幣。

檢察官劉怡婷今指揮北機站,兵分9路搜索並約談胡、林、胡男胞姊、負責處理資金的黃男及鄭女等5人到案,預計晚間移送北檢複訊。

依據銀行法第29條第1項規定,除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

依同法第125條規定,違反者可處3年以上、10年以下徒刑,得併科1千萬元以上、2億元以下罰金。犯罪獲取財物或財產上利益達1億元以上者,可處7年以上徒刑,得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

日月同輝有限公司負責人胡可兆、日月支付有限公司負責人林明宏,被控設立「火速科技」...
日月同輝有限公司負責人胡可兆、日月支付有限公司負責人林明宏,被控設立「火速科技」網站,被控經營地下匯兌業務,8年通匯逾6億元,涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮調查局北機站,兵分9路搜索並約談胡、林等5人到案。 圖/翻攝網站。

支付寶 銀行 科技
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