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鼎晟不動產不法吸金100億 負責人等12人依銀行法起訴

2020-04-01 11:50聯合報 記者賴佩璇/台北即時報導

鼎晟不動產開發公司被檢舉打著「保證回租、代客轉售」口號,誤導民眾出資購買不動產、停車位,不法吸金100多億元;台北地檢署調查後,今依違反銀行法起訴鼎晟公司負責人張皓翔、妻舅李祐鑫、業務員及公司法人等12人。張因案在押,法院昨裁定1000萬元交保並限制住居、出境及出海。

檢方調查,鼎晟不動產登記經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業,號稱可代客物色大台北地區都更地、整併地等不動產物件投資,不少投資人花錢買地、買車位後,最後連產權都沒拿到。

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張皓翔、李祐鑫分別擔任鼎晟不動產負責人及副總,李男同時掛名鼎麗資產管理公司負責人。兩人與旗下業務,從2011年至2019年12月底,招攬民眾投資雙北地區多處不動產或社區停車位,及建案、土地開發、預售屋等物件。

公司喊出保證月領年息5%到12%,視各方案最高可至24%,且投資滿6個月即可解約,吸引近300名投資人將存款匯入張皓翔指定的3個帳戶,多年來不法吸金100多億元。

事後,有投資人匯款後發現購買的土地、車位沒登記,懷疑遭詐騙而檢舉,總計損失20多億元。去年12月3日,檢調搜索鼎晟公司等6個處所,約談張皓翔、李祐鑫,業務員共13人到案。

檢察官林易萱複訊後,認為張男違反銀行法重罪犯嫌重大,有串證、逃亡之虞,向法院聲押禁見獲准。檢調另查扣張名下停泊在台南的遊艇。

今年1月間,行政執行署台南分署將張當初以1500萬元購買的ARIEL II遊艇,用750萬元拍出,檢調查出,張男另在國外購買1艘價值6000萬元遊艇。

檢方調查時,張男否認吸金,辯稱與投資人僅是民事借貸關係,期間都有還錢且利息沒有不相當,且遊艇是他用自己的錢買的。雖然他都有付出利息,但檢方不採信其辯詞,今依違反銀行法起訴張男等10人及兩公司法人。

張男昨移審法院,法官開庭後,認為無延押必要,晚間裁定以1000萬元交保並限制住居、出境及出海。另外,吳姓、周姓員工屬不同部門,對於吸金一事並不知情,依罪嫌不足,獲不起訴。

遊艇 公司法 詐騙
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