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潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:46聯合報 記者賴佩璇/台北即時報導
詐貸
  • 潤寅
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報系資料照
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老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,被控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助,利用借新還舊等手法,向台企銀等9家銀行詐貸386億元,爆發前逃亡美國;台北地檢署日前依違反銀行法等罪起訴36人,楊氏夫妻具體求刑30年,檢方透過台美司法互助後,經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞,將楊逮捕並驅逐出境遣返回台,班機將於下午5點20分左右抵達桃園機場,預計傍晚移送北檢歸案。

楊文虎、王音之從2018年起,假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義,指示員工與上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等高階主管配合,製作假買賣合約,製造進銷貨假象,再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單,向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

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檢方指出,潤寅詐貸完全靠廠商協助製作假交易、提貨單才能騙過銀行審查,王音之並透過「百纖果屋」負責人蕭炯桂當白手套,利用高級水果禮盒裝現金,行賄上市公司高層配合假照會,光水果禮盒的單據就達525萬元。

檢察官陳映蓁追查,潤寅共向九間金融行庫詐貸386億元,光福懋公司董事及顧問黃明堂就協助詐貸2百多億元,黃也被查出收受回扣2千多萬元,被害行庫中以台企銀111億元最多,最少的兆豐銀行有1億7千8百萬元。

楊氏夫婦在詐貸案曝光前提早搭機出境,不過,兒子楊昌衡居住美國,擔任潤寅集團「易京揚」公司董事,不僅協助詐貸,還讓父母依親滯留美國,遭檢方另案通緝。

檢調掌握掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約,查出夫婦潛往洛杉磯兒子住處,隨即與美國移民及海關執法局等執法機關密切合作,多方協調研究逮捕遣返作為,終由ICE於108年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

檢調查出,楊文虎以美國旅行授權電子系統(ESTA)取得免簽入境許可,無申請庇護資格,遭美方驅逐出境,定於美西時間1月20日由ICE指派兩名押解官執行遣返作業,從洛杉磯搭乘長榮BR005班機,預定今日下午5時20分抵達桃園國際機場。

王音之因持B2觀光簽證,需於1月23日進行移民聽證會,檢調仍持續與美方協調,期盡早將她緝返歸案。另遭通緝的楊文虎之子楊昌衡,因具美國公民身分,檢方仍在努力緝捕。

詐貸 潤寅 福懋
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