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投資IWS虛擬貨幣騙局 老鼠會向老人吸金千萬

2019-11-27 15:54聯合報 記者李奕昕/台北即時報導

楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金,採老鼠會模式招募幹部拉下線,獲利後斷絕聯繫,2年向近30人騙得約1500萬元,刑事局查獲楊等27人,研判楊自創虛擬貨幣,沒有實際投資標的。

警方調查,楊姓男子(59歲)在台北市成立鼎豫公司,前年起至台北市、宜蘭縣、花蓮縣等地的飯店辦說明會,招募投資虛擬貨幣IWS,宣稱投資18萬2000元,1年半可獲利80萬元,取得價值7萬5000元的負氫離子濾水機贈品,吸引民眾匯款或交付現金。

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楊以老鼠會手法層層拉下線,起初讓投資者獲利嚐甜頭,誘使加碼投資,後期未正常發放紅利,去年8月解散公司,關閉投資網站,與投資者斷絕聯繫。

今年初7名被害人向花蓮地檢署提告,刑事局偵七大隊第二隊展開調查,今年8月在台北市、新竹縣、宜蘭縣等地拘提、逮捕楊等6人,陸續通知下游幹部,延至上月查獲21人,前天將全案依詐欺、銀行法、組織犯罪罪嫌送辦,犯嫌獲交保或請回。

楊稱該虛擬貨幣在新加坡流通,他投資失利,並非詐騙,但警方查無相關資料,研判他自創虛擬貨幣行騙。

警方已清查近30名被害人,多為老人,查扣犯嫌銀行帳戶562萬餘元,從起獲帳冊估算上百人被騙3000萬元。

楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金,採老鼠會模式招募幹部拉下線,獲利後斷絕...
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金,採老鼠會模式招募幹部拉下線,獲利後斷絕聯繫,刑事局查獲楊等27人究辦。記者李奕昕/攝影
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金,採老鼠會模式招募幹部拉下線,獲利後斷絕...
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金,採老鼠會模式招募幹部拉下線,獲利後斷絕聯繫,刑事局查獲楊等27人究辦。記者李奕昕/翻攝
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金,採老鼠會模式招募幹部拉下線,獲利後斷絕...
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金,採老鼠會模式招募幹部拉下線,獲利後斷絕聯繫,刑事局查獲楊等27人究辦。記者李奕昕/攝影

台北市 花蓮 新竹
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