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潤寅詐貸案 再度約談監察人楊文海不排除聲押禁見

2019-11-22 15:32聯合報 記者賴佩璇/即時報導

檢調偵辦潤寅詐貸案,台北地檢署昨兵分6路搜索並約談3名星榮物流員工,訊後均諭令交保。據悉,因有人供出潤寅監察人楊文海從曾從星榮夾帶文件返回潤寅,今再度傳喚他到案說明;由於楊先前曾以20萬元交保,檢方訊後不排除向法院聲押禁見。

據調查,潤寅負責人楊文虎、王音之從2012年起至2019年,透過業務經理張力方聯繫上市櫃公司,同時出面向銀行貸款,再由會計林奕如負責作帳、財務經理負責製作會計傳票,3人假藉出售紡織用紗名義,製作不實交易發票、提貨單據,再將債權轉給銀行貸款。

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等銀行向台化、福懋等公司照會時,姜祖明、謝春發明知是虛偽交易,卻誆騙銀行支付應收帳款,讓潤寅詐貸350億元,有14家銀行受害,其中以王道銀行損失慘重。

今年6月21日,檢調發動首波約談行動,諭令秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海20萬元交保,4人均限制出境出海,並對楊文虎夫婦發布通緝,陸續傳喚多名被告到案,截至今共21人收押禁見。

檢調昨發動第9波搜索行動,主要是釐清星榮物流負責人蕭良政(在押),有無指示員工協助配合不法。星榮物流員工其中1人竟是曾獲國際賽事冠軍的巴西柔術高手沈秉誼,訊後被依違反銀行法命以80萬元交保,另2名女員工李宜珊、曾淑萍,各以30萬元交保。

沈秉誼於2015至2017年間獲得香港巴西柔術賽等多個國際賽事冠軍,曾被媒體譽為「巴西柔術第一女」。她前年從星榮物流公司離職後,星榮被懷疑涉嫌配合潤寅製作不實交易文件,因此將沈秉誼約談到案。

據悉,昨天有被告供出楊文海從曾星榮物流公司夾帶文件返回潤寅,因此今再度傳喚他到案說明;由於楊先前曾以20萬元交保,檢方訊後不排除向法院聲押禁見。

潤寅 詐貸 會計
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