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精進洗錢防制案件偵查 檢察官解說如何突破金流盲點

2019-08-22 17:46聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市刑大為提升所屬刑事人員偵查犯罪金流知能,及凝聚查緝方針共識,昨天邀請曾赴荷蘭、義大利等地深造,熟稔金融犯罪與洗錢犯罪實務經驗的新北檢署檢察官李秉錡,舉辦「偵蒐扣押牟利性犯罪不法金流與利得」講習。

新北刑大表示,昨天的講習聚焦在犯罪洗錢防制,李秉錡針對法令詳細解說,教授法律知識,並引述防制洗錢金融行動工作組織FATF資料,將專業洗錢犯罪歸納出「置入、分層化、整合」等三階段:置入即製造斷點,安排犯罪所得以不易被發現之方式脫離前置犯罪;分層化即模糊軌跡,安排犯罪所得在不同載體或主體間多次移動;整合即持有合法化,安排犯罪所得合理保有的法律依據。

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李秉錡以自身偵辦洗錢犯罪的經驗,教導刑事人員如何調查金流並突破盲點,同時分享多種新興的洗錢犯罪方式,其中多以合法掩飾非法方式,使黑錢流轉於無形之中,譬如以貿易洗錢、服務業洗錢、無形資產洗錢、租賃洗錢、捐贈洗錢、炒作洗錢等,提供警方作為未來偵辦類似案件的參考方向。

刑大指出,現今犯罪集團日益猖獗,且犯罪手法也日新月異,警方的偵查手法亦須求新求變,檢察官李秉錡以精闢的實務經驗分享,增長警方相關金流知能,未來在面對相關類型金融犯罪案件時,才能立即反應處理,雙方也進行熱烈的討論互動,交流收獲豐碩。

新北市刑大昨天邀請曾赴荷蘭、義大利等地深造,熟稔金融犯罪與洗錢犯罪實務經驗的新北...
新北市刑大昨天邀請曾赴荷蘭、義大利等地深造,熟稔金融犯罪與洗錢犯罪實務經驗的新北檢署檢察官李秉錡,舉辦「偵蒐扣押牟利性犯罪不法金流與利得」講習。圖/警方提供
新北市刑大昨天邀請曾赴荷蘭、義大利等地深造,熟稔金融犯罪與洗錢犯罪實務經驗的新北...
新北市刑大昨天邀請曾赴荷蘭、義大利等地深造,熟稔金融犯罪與洗錢犯罪實務經驗的新北檢署檢察官李秉錡,舉辦「偵蒐扣押牟利性犯罪不法金流與利得」講習。圖/警方提供

檢察官 新北市
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