親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

台商涉地下匯兌達80億被釋放 檢方:還有共犯會抗告

2019-08-21 12:19聯合報 記者李承穎╱即時報導

吳姓夫婦涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求,經營地下匯兌業務,金流疑似達80億,卻被法院當庭釋放,嘉義地院認為,查扣的2億5千萬元現金,無法認定是犯罪所得,2人在受逮捕前的數小時,為調查人員控制之下,不可能有違反銀行法的犯行,不符「準現行犯」逮捕規定;檢方說,還有共犯尚待追查,一定會抗告,會在7日內提出。

據了解,全案是辦案人員發現大陸寄來大量U盾來台,一種大陸銀行發行的網路銀行憑證,可進行轉帳,以為可能是詐騙案件,層層追查,才發現吳姓夫婦是主嫌。

推薦

當時調查站人員先已通知書傳喚2人到案說明,2人也願意到案,才沒有使用檢方核發的拘票,調查站人員也持搜索票,先前往吳姓夫婦位於嘉義市的住處,發現9百多萬的現金,當時2人還不坦承犯案。

檢方說,兩人經手的地下匯兌現金可能達80億,很難只有2人主導,2億餘元贓款也放在家中,可能有其他共犯同時在地下匯兌.2人也坦承贓款是地下匯兌之用,符合準現行犯逮捕要件,並依串證、重罪聲請羈押,雖尊重法院見解,但仍會抗告。

但要去吳妻位於大埔鄉的娘家,2人卻開始畏縮,不願意開門,便找鎖匠開鎖,在屋內查獲2億餘元現金,還有帳冊顯示80億元的金流,2人才坦承是地下匯兌之用,依準現行犯逮捕。

但法院認為,2人在受逮捕前的數小時,為調查站人員控制下,不可能有違反銀行法的相關犯行,檢察官也無法證明是犯罪贓款,就算是犯罪贓款,檢察官也沒有證明贓款與最後一次地下匯兌犯罪行為的時間有密接性。

法官審酌,依據憲法第8條所定的正當法律程序原則,認為檢察官及調查站人員的逮捕程序並不合法,違背羈押的拘提逮捕前置原則,所以聲請不合法,予以駁回。

法院說,現行犯可當場逮捕,但準現行犯在立法上則是稍微擴張的現行犯的時間概念,讓不是當場犯罪的犯罪嫌疑人也可以被逮捕,但也不能因此失之過寬。

檢調昨天查出地下匯兌案,查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁/翻攝
檢調昨天查出地下匯兌案,查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁/翻攝
檢調昨天查出地下匯兌案,查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁/翻攝
檢調昨天查出地下匯兌案,查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁/翻攝

贓款 檢察官 人才
A- A+

相關新聞

台積營收登峰 衝破1,100億2020-04-11
台塑四寶Q1大虧139億元2020-04-11
半導體銷售估值 二研調機構調降2020-04-11
外資憂台積本季營運降溫2020-04-11
台塑四寶本季營運展望 同步下修2020-04-11
機械業展望 柯拔希:本季看見急單2020-04-11
福壽改選 看見泰山身影2020-04-11
機械業出口 衰退幅度擴大2020-04-11
貨運助攻 航空雙雄優於預期2020-04-11
外送國家隊 五家入選2020-04-11
飯店餐飲營收 掉逾四成2020-04-11
和碩3月營收飆破千億2020-04-10
無薪假八年新高,勞動部推四大方案「幫勞工加薪」,一張表看如何申請?2020-04-10
孤寂病毒悄悄蔓延,全球社會新課題:繭居族、孤獨死2020-04-10
你開始在家工作了?遠距開會5大神器 功能、防疫優惠一次看!2020-04-10
西華飯店4月中旬起 休館保養一個月2020-04-10
人口負成長元年來臨?出生率連三月低於死亡率2020-04-10
聯結車闖高雄平交道事故 估晚間9時先搶通單線2020-04-10
這回真鐵了心要走?台東誠品實營業到4月底2020-04-10
高雄火車聯結車事故已影響逾5千人 東正線晚上9時通車2020-04-10
餐飲業上架外送平台補助 兩大知名外送未在首波名單2020-04-10
幫助民眾了解新規定 都更手冊全面上線2020-04-10
疫情影響 奧菲斯室內樂團與馬勒室內樂團急募款2020-04-10
台鐵為高雄事故向旅客道歉 預計晚間8點單向通車 2020-04-10
台南淘汰老舊、換購或新購機車補助 改規定有名額限制2020-04-10
一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運2020-04-10
致譚德塞公開信受矚 北醫大教授讚林薇勇敢踏實2020-04-10
2019年出口表現 台灣全球排名上升至第17名2020-04-10
受贈800萬拒繳稅挨罰67萬 女名下存款僅500元被管收2020-04-10
商總:紓困2.0看得到吃不到 呼籲發消費券、貸款免息2020-04-10
屏東六塊厝汙染元兇抓到了 狡滑設暗管偷排將重懲2020-04-10
是否紓困酒店業?指揮中心:須討論2020-04-10
沒給紓困!認真防疫卻被勒令停業...舞廳工作者:沒病先餓死2020-04-10
民航局:500億貸款助航空業者 即日起提供2020-04-10
陸生不來+少子化 大學雙重海嘯來了2020-04-10
高雄楠梓貨車撞上火車 火車車頭嚴重毀損正搶救中2020-04-10
拯救旅宿業!台中首創旅館「按停用營業面積」減稅2020-04-10
宜蘭業者哀嘆:計程車生意剩二成半排班6小時賺280元2020-04-10
新冠新藥研發曙光 中研院找到抑制病毒的蛋白酶抑制劑2020-04-10
促外送平台減價?北市:媒合商圈讓雙方互惠2020-04-10

熱門文章

台塑四寶Q1大虧139.93億元 近五年新低2020-04-10
三大飯店破天荒合推通用券:為員工在漆黑的山洞中尋一道光!2020-04-10
新冠新藥研發曙光 中研院找到抑制病毒的蛋白酶抑制劑2020-04-10
經濟部公告5家外送國家隊名單 免上架費、抽成15%2020-04-10
台積電3月營收1,135.2億元 月增21.5%、年增42.4%2020-04-10
全台最大太陽光電場今日併網測試 每年發2億度綠電2020-04-10
Switch《集合啦!動物森友會》 遭中國電商平台下架2020-04-10
世界明珠案照亮南港輪胎!林學圃操刀大買泰豐股票,他的盤算是什麼?2020-04-10
無薪假八年新高,勞動部推四大方案「幫勞工加薪」,一張表看如何申請?2020-04-10
老藥身價大躍升、蔡總統親訪固料認證國家隊,這家藥廠厲害在哪裡?2020-04-10
人口負成長元年來臨?出生率連三月低於死亡率2020-04-10
貨機夯效益 華航3月營收僅下滑39%2020-04-10
紓困2.0啟動 即日起提供500億貸款助航空業者2020-04-10
威州申請補助款 鴻海:已在當地雇用數百名員工2020-04-10
2019年出口表現 台灣全球排名上升至第17名2020-04-10
盜版網站被抄 愛奇藝單日非會員進站人數大增50%2020-04-10
長榮航3月營收年減54% 比市場預期小2020-04-10
你開始在家工作了?遠距開會5大神器 功能、防疫優惠一次看!2020-04-10
好市多防疫新規定 明起限制一張卡兩人入場2020-04-10
紐西蘭航空客機 加入貨運市場2020-04-10
二大研調機構示警 調降今年半導體銷售成長預估2020-04-10
台積電第1季營收3105.97億元、年增42% 優於預期2020-04-10
疫情衝擊今年全球半導體營收年減 記憶體逆勢成長13.9%2020-04-10
疫情嚴峻 北市府加碼提九大短期紓困措施2020-04-10
廣達3月營收月增近六成 首季筆電出貨與去年同期持平2020-04-10
和碩3月營收重回千億大關 月增23.5%2020-04-10
新冠疫情延燒歐美 台塑四寶下修Q2營收展望2020-04-10
工研院、玩美移動 獲創新界奧斯卡「愛迪生獎」2020-04-10
中小企業投資熱度不減 11家加碼投入35億元2020-04-10
不斷更新/新冠肺炎疫情失控 全球確診案例一次看2020-04-10
訊連:U系列產品無任何位於中國的伺服器2020-04-10
外資憂台積本季營運降溫2020-04-11
仁寶攜手萊昂仕 攻5G垂直應用專網商機2020-04-10
市場搶買PC 宏碁:美國3月銷售年增一倍2020-04-10
智慧家電大廠禾聯碩3月營收5.1億元 月增50.9%2020-04-10
因應防疫需求 訊連延長「U會議免費專案」至7月底2020-04-10
戴口罩才可以買咖啡 路易莎加強防疫並推外帶八八折2020-04-10
元太攜手Visionect 推居家辦公助理Joan Home2020-04-10
遠傳3月合併營收63.4億元 EPS 0.22元2020-04-10
大立光Q2示警 多家外資下修目標價至4,000~5,000元間2020-04-10

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top