親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

首份外資報告出爐!大摩調高台積目標價至322元 19:20

網站地下換匯人民幣 6年13億元台幣流向中國

2019-07-09 14:26聯合報 記者林伯驊╱即時報導

刑事局南打偵五隊破獲「百X站」網站涉違法經營地下匯兌。 圖/翻攝網站
刑事局南打偵五隊破獲「百X站」網站涉違法經營地下匯兌。 圖/翻攝網站

刑事局南打偵五隊今宣布破獲國內網路交易平台「百X站」涉經營兩岸地下匯兌,提供加入會員者匯款台幣,便能儲值中國大陸支付寶,或代付淘寶網貨款,6年來光台幣匯出金額高達13億元,檢警搜索並帶回網站負責人李姓夫妻檔、蔡姓掛名人頭,依違反銀行法送辦,台北地檢署訊後命令李交保20萬、蔡10萬元。

據了解,「百X站」網站上周三遭搜索後,公告系統維護,上周四再公告「因主管機關規範,儲值及代付業務停止運作」。

推薦

警方查扣手機及筆電。 記者林伯驊/攝影
警方查扣手機及筆電。 記者林伯驊/攝影

警方調查,李姓男子(47歲)曾從事電子商務,和妻子徐女(47歲)2013年起架設「百X站」並進行公司登記,徐女擔任董事,找來蔡姓男子(43)當掛名負責人,另還請2名員工擔任客服。

警方查出,需要換匯的民眾加入「百X站」會員後,將所需換匯或代付的金額下單,再匯台幣至該網站提供的銀行戶頭,幾乎不到1小時,會員指定的支付寶帳戶就會入帳,或完成支付淘寶網消費的款項。

據深入追查換匯方式,李姓男子等人提供給會員一組國內銀行的戶頭,會員匯入台幣後,李等人會先轉為美金,再匯到「OBU(Offshore Banking Unit)」(國際金融業務分行)的帳戶,再轉匯到香港的銀行戶頭,從香港的帳戶轉成人民幣,再以另種地下匯兌方式轉到大陸的支付寶。

圖/翻攝網站
圖/翻攝網站

由於台幣匯人民幣每天有額度上限,李姓男子等人提供較高額度,且匯兌迅速,深獲不少民眾愛用,成立至今累計8000多名會員,數十萬筆匯兌,其中金額最高的一筆達93萬元;警方清查不少會員用來支付淘寶網消費,也不排除公司行號換匯。

警方推算,李等人靠著匯差,犯罪所得約3000多萬元,報請北檢指揮後上周三前往李姓夫妻於心北新莊區豪宅、新店區蔡的住處及「百X站」位在台北信義區辦公大樓搜索,查扣帳戶612萬及新莊豪宅。

據指,李、蔡偵訊承認不法,訊後被檢方命令各交保20及10萬,徐女則請回,警方將釐清公司2員工是否參與犯罪,及有無其他共犯,至於有無人民幣匯兌回台幣,要檢視分析公司網站資料。

警方查扣的新莊豪宅外觀。
警方查扣的新莊豪宅外觀。

支付寶 淘寶 豪宅
A- A+

相關新聞

潤寅案驚爆水果禮盒藏金行賄 北檢押三人2019-10-17
拍板!台師大率國內大學之先 試辦男女混層宿舍2019-10-17
南門中繼市場 試營運落漆2019-10-17
潤寅詐貸案 爆水果盒藏現金行賄2019-10-17
原民保留地補償放寬 4千多人受惠2019-10-17
簡單5步驟 測出舊iPhone的「剩餘價值」2019-10-17
「區塊鏈」推進高雄 可用來養豬且物流成本節省至少二成2019-10-17
少子化風暴!基隆尚智國小今年新生掛零 明年擬停辦2019-10-17
恆春包機救觀光 在地人士挺:先求有再求好2019-10-17
地方自救 花蓮往返韓國蔚山今包機直飛2019-10-17
恆春包機 旅遊業者:風險太大2019-10-17
養蚊…恆春機場等不到包機2019-10-17
北市農田水利會爆貪汙 兩任站長1聲押1交保2019-10-17
10月交通新制上路 前進校園宣導向下紮根2019-10-17
包機一架屏縣府給30萬 恆春機場還是等不到飛機2019-10-17
第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次?桃機董座這樣說2019-10-17
「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加2019-10-17
六都不動產移轉!北部人偏好「繼承」大於「贈與」2019-10-17
恆春包機一架補助30萬元救觀光?旅遊業反應冷淡2019-10-17
台中市長盧秀燕:高鐡南延秒定 台中機場升級卻21年2019-10-17
企業聯姻卻被稅事纏訟 商譽攤提痛點2019-10-17
恆春機場靠包機起死回生? 觀光團體挺:先求有再求好2019-10-17
foodpanda外送員車禍死亡 業者資料缺失被勞檢處開罰2019-10-17
小本土影音平台怎麼嫁給LINE的?新創業想的是什麼2019-10-17
企併法「國巨條款」這麼來的 卻扼殺了併購誘因2019-10-17
榮化案看關係人角色 小股東要的是資訊透明2019-10-17
政院力推綠能產業 大學卻不敢輕易投入2019-10-17
穿制服送餐卻非員工 中市法制局長:這樣合理嗎?2019-10-17
世界奢華酒店大獎 台灣6飯店獲獎2019-10-17
普悠瑪事故理賠加快 台東設立窗口2019-10-17
桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局:進度超前2019-10-17
社宅青創戶回饋計畫效果差 北市以後不再設2019-10-17
企併法大體檢/防內線 持股10%須申報2019-10-17
企併法大體檢/收購價裁定 未必合理2019-10-17
企併法大體檢/提出異議 就沒投票權2019-10-17
企併法大體檢/外商併外商過程 投審會無審查權2019-10-17
企併法大體檢/資訊揭露 紅線不易界定2019-10-17
企併法大體檢/先購後併 留意小股東權益2019-10-17
龔明鑫:投資台灣 期待捲動式發展2019-10-17
IMF調降台灣經濟成長 許勝雄:明年經濟仍嚴峻2019-10-16

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂2019-10-17
被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈2019-10-17
郭台銘今年生日怎麼過?幕僚這樣說2019-10-17
Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊2019-10-16
藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生2019-10-17
5G企業專網要不要專頻? 鴻海首度表態:政府愈快拍板愈好2019-10-16
太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品2019-10-16
總統:三方向著手 挺工具機業者升級2019-10-16
高通 下單台灣半導體與封測產業791億元2019-10-16
「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動2019-10-17
韓國瑜拋廢除一例一休 曾文生:會不會帶來更大衝擊?2019-10-17
台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元2019-10-17
太陽能業者轉型 模組營收超越電池2019-10-16
長榮航線上旅展 推超殺機票2019-10-16
企併法大體檢/先購後併 留意小股東權益2019-10-17
企併法大體檢/防內線 持股10%須申報2019-10-17
裕隆斥資20億 強攻充電平台2019-10-16
華航線上旅展18日開跑 台北-洛杉磯含稅價1.48萬元起2019-10-17
企併法大體檢/提出異議 就沒投票權2019-10-17
5G報照競價方式 先標頻寬總量2019-10-16
台塑德州廠汙染案 15億和解2019-10-17
企併法「國巨條款」這麼來的 卻扼殺了併購誘因2019-10-17
企併法大體檢/收購價裁定 未必合理2019-10-17
企併法大體檢/外商併外商過程 投審會無審查權2019-10-17
企併法大體檢/資訊揭露 紅線不易界定2019-10-17
eTag代扣路邊停車費 台北市搶頭香2019-10-17
搶快!台中市10月底成立外送服務員職業工會2019-10-17
榮化案看關係人角色 小股東要的是資訊透明2019-10-17
IMF調降台灣經濟成長 許勝雄:明年經濟仍嚴峻2019-10-16
貿易戰不確定因素未除 卓永財看景氣:下季落底2019-10-16
裕電董座許國興 為集團資源找出路2019-10-16
波音公司預測未來20年內 東北亞將需要1,420架新飛機2019-10-17
龔明鑫:投資台灣 期待捲動式發展2019-10-17
福懋擬投資12.3億元 入股瑞士高階機能紡織品廠2019-10-17
防衛生紙在雙11又癱瘓物流 電商單日備齊2萬箱先衝一波2019-10-17
市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同:個人考量與公司無關2019-10-17
仁寶攜手遠傳 打造5G IoT 生態圈2019-10-17
研華 聚焦土耳其工業市場2019-10-17
蝦皮搶雙11財 執行長:相信今年訂單成長優於去年2019-10-17
志聖看Q4六類設備需求 PCB智慧製造加速2019-10-17

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

品牌市集

贊助

關注更多

留言


Top