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網站地下換匯人民幣 6年13億元台幣流向中國

2019-07-09 14:26聯合報 記者林伯驊╱即時報導

刑事局南打偵五隊破獲「百X站」網站涉違法經營地下匯兌。 圖/翻攝網站
刑事局南打偵五隊破獲「百X站」網站涉違法經營地下匯兌。 圖/翻攝網站

刑事局南打偵五隊今宣布破獲國內網路交易平台「百X站」涉經營兩岸地下匯兌,提供加入會員者匯款台幣,便能儲值中國大陸支付寶,或代付淘寶網貨款,6年來光台幣匯出金額高達13億元,檢警搜索並帶回網站負責人李姓夫妻檔、蔡姓掛名人頭,依違反銀行法送辦,台北地檢署訊後命令李交保20萬、蔡10萬元。

據了解,「百X站」網站上周三遭搜索後,公告系統維護,上周四再公告「因主管機關規範,儲值及代付業務停止運作」。

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警方查扣手機及筆電。 記者林伯驊/攝影
警方查扣手機及筆電。 記者林伯驊/攝影

警方調查,李姓男子(47歲)曾從事電子商務,和妻子徐女(47歲)2013年起架設「百X站」並進行公司登記,徐女擔任董事,找來蔡姓男子(43)當掛名負責人,另還請2名員工擔任客服。

警方查出,需要換匯的民眾加入「百X站」會員後,將所需換匯或代付的金額下單,再匯台幣至該網站提供的銀行戶頭,幾乎不到1小時,會員指定的支付寶帳戶就會入帳,或完成支付淘寶網消費的款項。

據深入追查換匯方式,李姓男子等人提供給會員一組國內銀行的戶頭,會員匯入台幣後,李等人會先轉為美金,再匯到「OBU(Offshore Banking Unit)」(國際金融業務分行)的帳戶,再轉匯到香港的銀行戶頭,從香港的帳戶轉成人民幣,再以另種地下匯兌方式轉到大陸的支付寶。

圖/翻攝網站
圖/翻攝網站

由於台幣匯人民幣每天有額度上限,李姓男子等人提供較高額度,且匯兌迅速,深獲不少民眾愛用,成立至今累計8000多名會員,數十萬筆匯兌,其中金額最高的一筆達93萬元;警方清查不少會員用來支付淘寶網消費,也不排除公司行號換匯。

警方推算,李等人靠著匯差,犯罪所得約3000多萬元,報請北檢指揮後上周三前往李姓夫妻於心北新莊區豪宅、新店區蔡的住處及「百X站」位在台北信義區辦公大樓搜索,查扣帳戶612萬及新莊豪宅。

據指,李、蔡偵訊承認不法,訊後被檢方命令各交保20及10萬,徐女則請回,警方將釐清公司2員工是否參與犯罪,及有無其他共犯,至於有無人民幣匯兌回台幣,要檢視分析公司網站資料。

警方查扣的新莊豪宅外觀。
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支付寶 淘寶 豪宅
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