親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

5月洗錢6億!八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

2019-06-25 15:16聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,水房藏身在台北內湖科學園區,以合法貿易公司掩護,近5個月經手高達6億餘元,賺取不法手續費1062萬元,還駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。士林地檢署日前偵結,嫌犯坦承是幫詐騙集團處理贓款,洗成「乾淨的草」,全案依違反銀行法起訴9人。

起訴指出,高、李、江、段姓男子等4人,2018年4月間涉嫌合夥經營非法匯兌,幫助台灣詐騙集團洗錢,且陸續找來方、褚、陳、張、沈姓男子加入地下匯兌集團,擔任轉帳手、外務手,並在內湖科技園區商辦大樓承租辦公室,假借合法貿易公司,掩蓋洗錢水房。

推薦

檢方表示,高等人以skype、telegram、微信等通訊軟體,用巴菲特、郭台銘等暱稱,聯繫詐騙集團客戶,確認兌換金額、匯率及手續付,涉嫌透過其他非法匯兌業者,層層轉帳,在兩岸之間收放人民幣、新台幣。

段等人指示外務小弟,前往高鐵台中、台北站,及台北、桃園等地,面交大筆現金,收取3.5%至8%的高額手續費後,交給指定客戶。段嫌供稱,台灣的客戶就是詐騙機房,「我們這行就是洗詐騙的錢」,將錢洗乾淨,「乾淨的草」。

據悉,高等4人均是七、八年級生,且是國高中同學,從2018年4月間合夥從事兩岸地下匯兌,從2018年10月22日,至2019年3月6日止,近5個月時間,經手款項約新台幣6億8989萬,從中賺取1062萬元手續費。

檢方依照合夥時間、比例分配計算不法所得,高等人合夥期間約1年,推算共賺取2千萬元,依照35%、15%之分配,高、李不法所得為700萬,江、段則是350萬元。

檢方表示,今年3月李從大陸返回台灣,檢警收網,持拘票搜索票前往內湖豪宅、內湖科學園區貿易公司,逮補高、江等人,也查扣高的藍寶堅尼、保時捷跑車,市價分別為1200萬元、400萬元,高為了取回超跑,已繳回7百萬元犯罪所得。

段嫌在高、江等人落網後,逃亡藏匿在桃園租屋處及汽車旅館,繼續從事地下匯兌,1個月經手9506萬元,賺取2百萬手續費。段涉嫌持有具殺傷力的仿金牛座改造手2支、非制式子彈11顆子彈,陳嫌涉嫌協助寄藏槍枝子彈。

士林地檢署表示,高等人經營、參與非法匯兌業務,長期助長詐欺、賭博集團,有暢通管道取回犯罪所得,犯罪所生危害甚巨,全案僅高、張交回犯罪所得,其餘人在偵查中假意允諾繳回,難認態度良好,無可憫之處,全案依違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,因獲利豐厚,駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,因獲利豐厚,駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝
警方查扣贓證物。圖/本報資料照片
警方查扣贓證物。圖/本報資料照片

詐騙 保時捷 超跑
A- A+

相關新聞

台商回流 北部缺地蓋廠2019-07-16
台糖釋地 二大問題待解2019-07-16
工輔法 估可創2兆投資2019-07-16
台鐵生活津貼比照軍公教 交部原則同意2019-07-17
普悠瑪罹難賠償金 仍無共識2019-07-17
被一流大學挖角是光榮 學者:台灣學術界不該自我設限2019-07-16
中信購地案擴大 老臣張明田兄弟2人收押禁見2019-07-16
老牌江浙菜餐廳上海鄉村 或將借殼衡平上市?2019-07-16
國發會成軍區塊鏈大聯盟 陳美伶:力推區塊鏈無限大 2019-07-16

熱門文章

長榮航空:罷工期間員工獎勵決不會少2019-07-16
超微新晶片賣翻天 台積7奈米大單接不完2019-07-16
震撼! 大立光退出車用鏡頭2019-07-17
大立光捨棄車用鏡頭…有三理由2019-07-16
日本數萬件樂天商品 正式進駐露天拍賣2019-07-16
台積3奈米廠 再過一關2019-07-17
景氣憂鬱 兩天三公司裁員2019-07-16
老牌江浙菜餐廳上海鄉村 或將借殼衡平上市?2019-07-16
Note 10遲到 衝擊台系鏈2019-07-17
勞保財務危機迫在眉睫 黑洞改革不能拖了2019-07-16
超微概念股 下半年營運旺2019-07-17
國發會成軍區塊鏈大聯盟 陳美伶:力推區塊鏈無限大 2019-07-16
舊款iPhone熱賣 大追單2019-07-16
大立光東莞廠去留 布局訊號2019-07-16
政府救勞保 明年撥補200億2019-07-16
勞保七年後破產 夢魘仍在2019-07-16
特斯拉Model 3 降價6萬元2019-07-16
台商回流 北部缺地蓋廠2019-07-16
大同陸資出清持股 市場派利多2019-07-16
超微推新品 英特爾下一步受關注2019-07-16
網家揪樂天 攻跨境電商2019-07-17
特斯拉出貨旺 貿聯、和大出貨添動能2019-07-16
國巨汰弱留強 傳砍360人2019-07-16
綠能清算 銀行估損14億2019-07-16
大同市場派王光祥:最快下周申請股臨會2019-07-16
星國數位電信商 來台搶市2019-07-17
小吃業引進智慧餐飲 達陣2019-07-17
無框行動不打價格戰 靠創新取勝2019-07-17
藥華藥新品上市 加速度2019-07-16
特斯拉上海工廠 拚9月試產2019-07-16
衡平結盟餐廳 引聯想2019-07-17
布袋遊艇港 推跳島旅遊2019-07-17
台糖釋地 二大問題待解2019-07-16
工輔法 估可創2兆投資2019-07-16
基隆港郵輪旅客 明年衝百萬2019-07-17
有行旅邀你跑富士山馬拉松2019-07-17
〈失智照護〉打造失智友善社區2019-07-17

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

輸銀新南向

關注更多

留言


Top